第6課

如何預防詐騙

近年來,ICO和其他加密貨幣募資的爆炸式增長導緻了詐騙活動的飆升。投資者一定要了解相關風險,採取必要措施避免損失。

近年來,ICO和其他加密貨幣募資的爆炸式增長導緻了詐騙活動的飆升。投資者一定要了解相關風險,採取必要措施避免損失。

如何識別騙局

在進行任何類型的投資前,一定要對項目及其背後的團隊進行透徹的了解和研究,包括團隊經驗和項目經歷、技術或産品可行性、伙伴或合作關繫等。

功能原型或MVP(最簡化可實行産品)是一個強大的標誌,錶明團隊對自己項目的認真程度,併且有正在開髮的實用性産品。在某些情況下,ICO和其他融資騙局是通過使用虛假身份或冒用某個合法團隊的成員的身份來實施的。

通過項目團隊的社交媒體和領英等渠道驗證團隊成員的身份是非常關鍵。要警惕那些目標不切實際或過於誇大、白皮書模糊或不完整、運營缺乏透明度的代幣産品,這些都可能是潛在騙局。

需警惕的危險信號

商業模式不明確或融資過程過於覆雜都釋放出一定的危險信號。如果一個項目的商業模式難以理解或過於覆雜,它便有可能是一場騙局。沒有功能原型或MVP的募資的風險較高。

在參與代幣髮行之前,一定要把目光放在一個可行、有具體功用的産品上。如果募資團隊的身份或背景不透明,那麽該項目也可能是一場騙局。驗證團隊成員的身份,確保其背景信息公開透明,這一點非常重要。如果項目白皮書是通過覆製、粘貼,拼湊而來,那很大程度上該項目團隊沒有付出足夠努力或不夠可靠。仔細審查公司白皮書,確保它是原創且經過認真編寫的,這一點也很重要。

此外,對於那些從一開始就沒有明確的開髮和推出路線圖的項目,其風險也較高。投資時,一定要選擇有清晰的髮展路線圖的項目。項目的髮展路線圖往往介紹了團隊將其産品推曏市場的具體計畫。

避免詐騙的幾點建議

  • 不要進行超過風險承受能力的投資。代幣髮行是高風險投資,稍有不慎,投資者便有可能失去全部本金。
  • 使用安全的錢包。使用安全的錢包來存儲代幣,有助於防止黑客或欺詐者的攻擊。
  • 不要相信匿名的團隊成員。警惕成員匿名或使用虛假身份的團隊進行的代幣髮行,因爲這有可能是一場騙局。
  • 不輕信炒作。小心大肆炒作或做出不切實際承諾的募資。切記,任何代幣髮行都不可能100%成功。
  • 敢於提問。如果對某個募資活動有任何疑慮或擔憂,不要害怕提問或進行額外的研究。進行投資時,安全總比後悔好。

轟動一時的加密貨幣募資騙局

PlexCoin

2017年,PlexCoin的ICO成功募資逾1500萬美元。組織ICO的公司PlexCorps對投資者可以預期的回報和産品開髮時間線做出了虛假和誤導性陳述。最終,美國證券交易委員會(SEC)指控操縱此次ICO的組織者犯有欺詐罪,該公司被勒令支付1000多萬美元的罰款和賠償。

Centra Tech

2017年,Centra Tech的ICO成功募資逾2500萬美元。該公司聲稱與Visa和Mastercard有合作關繫,併設計了一張支持用加密貨幣支付的借記卡。事實證明,該公司對其合作伙伴關繫和技術做出了虛假和誤導性陳述。最終,SEC指控Centra Tech創始人犯有欺詐罪。

Pincoin

2018年,Pincoin的ICO成功募資約660萬美元。此次ICO的組織者Modern Tech公司承諾給投資者帶來高回報,併保證投資的安全性。但事實證明,該公司進行的是一場龐氏騙局,他們併沒有真正的産品或技術。許多投資者因此血本無歸。

OneCoin

Onecoin從投資者那裡騙取的資金超過40億美元。該公司由Ruja Ignatova領導,聲稱他們的項目是合法的加密貨幣,但實際上也是龐氏騙局。許多投資者因此失去了全部本金。他們的運作方式是招募人員出售“教育包”,該“教育包”包括可用於生成OneCoin的代幣。但事實上,該代幣沒有任何實際價值,公司也沒有進行任何實際意義上的加密貨幣挖礦。該公司利用出售教育包籌集的資金來償還早期投資者,營造了一種賺取正當合法利潤的假象。

Bitconnect

2017年,Bitconnect的ICO成功募資逾25億美元。該公司聲稱擁有一個高級交易平颱,可以爲投資者帶來高回報。但事實證明,該公司經營的項目是一場龐氏騙局,許多投資者因此失去了全部投資。

結語

以上這些案例説明了參與ICO或其他類型的加密貨幣募資需要麵對的風險和挑戰。由於市場上存在諸多騙局和欺詐活動,因此,在投資代幣髮行時,一定要進行詳細研究,小心謹慎。嚴格遵循我們在本章中提到的一些建議和指南,可以大大降低被騙的風險。

免責聲明
* 投資有風險,入市須謹慎。本課程不作為投資理財建議。
* 本課程由入駐Gate Learn的作者創作,觀點僅代表作者本人,絕不代表Gate Learn讚同其觀點或證實其描述。
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第6課

如何預防詐騙

近年來,ICO和其他加密貨幣募資的爆炸式增長導緻了詐騙活動的飆升。投資者一定要了解相關風險,採取必要措施避免損失。

近年來,ICO和其他加密貨幣募資的爆炸式增長導緻了詐騙活動的飆升。投資者一定要了解相關風險,採取必要措施避免損失。

如何識別騙局

在進行任何類型的投資前,一定要對項目及其背後的團隊進行透徹的了解和研究,包括團隊經驗和項目經歷、技術或産品可行性、伙伴或合作關繫等。

功能原型或MVP(最簡化可實行産品)是一個強大的標誌,錶明團隊對自己項目的認真程度,併且有正在開髮的實用性産品。在某些情況下,ICO和其他融資騙局是通過使用虛假身份或冒用某個合法團隊的成員的身份來實施的。

通過項目團隊的社交媒體和領英等渠道驗證團隊成員的身份是非常關鍵。要警惕那些目標不切實際或過於誇大、白皮書模糊或不完整、運營缺乏透明度的代幣産品,這些都可能是潛在騙局。

需警惕的危險信號

商業模式不明確或融資過程過於覆雜都釋放出一定的危險信號。如果一個項目的商業模式難以理解或過於覆雜,它便有可能是一場騙局。沒有功能原型或MVP的募資的風險較高。

在參與代幣髮行之前,一定要把目光放在一個可行、有具體功用的産品上。如果募資團隊的身份或背景不透明,那麽該項目也可能是一場騙局。驗證團隊成員的身份,確保其背景信息公開透明,這一點非常重要。如果項目白皮書是通過覆製、粘貼,拼湊而來,那很大程度上該項目團隊沒有付出足夠努力或不夠可靠。仔細審查公司白皮書,確保它是原創且經過認真編寫的,這一點也很重要。

此外,對於那些從一開始就沒有明確的開髮和推出路線圖的項目,其風險也較高。投資時,一定要選擇有清晰的髮展路線圖的項目。項目的髮展路線圖往往介紹了團隊將其産品推曏市場的具體計畫。

避免詐騙的幾點建議

  • 不要進行超過風險承受能力的投資。代幣髮行是高風險投資,稍有不慎,投資者便有可能失去全部本金。
  • 使用安全的錢包。使用安全的錢包來存儲代幣,有助於防止黑客或欺詐者的攻擊。
  • 不要相信匿名的團隊成員。警惕成員匿名或使用虛假身份的團隊進行的代幣髮行,因爲這有可能是一場騙局。
  • 不輕信炒作。小心大肆炒作或做出不切實際承諾的募資。切記,任何代幣髮行都不可能100%成功。
  • 敢於提問。如果對某個募資活動有任何疑慮或擔憂,不要害怕提問或進行額外的研究。進行投資時,安全總比後悔好。

轟動一時的加密貨幣募資騙局

PlexCoin

2017年,PlexCoin的ICO成功募資逾1500萬美元。組織ICO的公司PlexCorps對投資者可以預期的回報和産品開髮時間線做出了虛假和誤導性陳述。最終,美國證券交易委員會(SEC)指控操縱此次ICO的組織者犯有欺詐罪,該公司被勒令支付1000多萬美元的罰款和賠償。

Centra Tech

2017年,Centra Tech的ICO成功募資逾2500萬美元。該公司聲稱與Visa和Mastercard有合作關繫,併設計了一張支持用加密貨幣支付的借記卡。事實證明,該公司對其合作伙伴關繫和技術做出了虛假和誤導性陳述。最終,SEC指控Centra Tech創始人犯有欺詐罪。

Pincoin

2018年,Pincoin的ICO成功募資約660萬美元。此次ICO的組織者Modern Tech公司承諾給投資者帶來高回報,併保證投資的安全性。但事實證明,該公司進行的是一場龐氏騙局,他們併沒有真正的産品或技術。許多投資者因此血本無歸。

OneCoin

Onecoin從投資者那裡騙取的資金超過40億美元。該公司由Ruja Ignatova領導,聲稱他們的項目是合法的加密貨幣,但實際上也是龐氏騙局。許多投資者因此失去了全部本金。他們的運作方式是招募人員出售“教育包”,該“教育包”包括可用於生成OneCoin的代幣。但事實上,該代幣沒有任何實際價值,公司也沒有進行任何實際意義上的加密貨幣挖礦。該公司利用出售教育包籌集的資金來償還早期投資者,營造了一種賺取正當合法利潤的假象。

Bitconnect

2017年,Bitconnect的ICO成功募資逾25億美元。該公司聲稱擁有一個高級交易平颱,可以爲投資者帶來高回報。但事實證明,該公司經營的項目是一場龐氏騙局,許多投資者因此失去了全部投資。

結語

以上這些案例説明了參與ICO或其他類型的加密貨幣募資需要麵對的風險和挑戰。由於市場上存在諸多騙局和欺詐活動,因此,在投資代幣髮行時,一定要進行詳細研究,小心謹慎。嚴格遵循我們在本章中提到的一些建議和指南,可以大大降低被騙的風險。

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* 投資有風險,入市須謹慎。本課程不作為投資理財建議。
* 本課程由入駐Gate Learn的作者創作,觀點僅代表作者本人,絕不代表Gate Learn讚同其觀點或證實其描述。
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