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暗号資産の世界に衝撃!北京の裁判所が判決を下した:20 万 USDT の取引 = 3 年半の懲役、こんな行為は牢底に座り続けることになる!
一夜のうちに、暗号資産の世界 OTC 取引の友達グループは完全に慌ててしまった —— 北京市第二中級人民法院が発表した刑事判決書が、すべてのプレイヤーに最も大きな警鐘を鳴らした:
誰かが他人のためにUSDTを使って20万元の資金を移動させたために、3年6ヶ月の実刑判決を受け、さらに4万元の罰金を支払わなければならなかった。これは小さな罰ではなく、規制の剣が仮想通貨取引のグレーゾーンに直接突き刺さる信号だ。「異常取引」に再び関わると、本当に大牢に入る可能性がある!
一、20 万 USDT が引き起こした刑事事件:一見普通の取引だが、実際には「マネーロンダリングの赤線」を踏んでいる
この事件の核心は、「明知故犯」という4つの言葉の中に隠されています:
2024年8月、被告人劉某は何某の手元にある20万元の現金が「犯罪による所得」(後に他人が詐欺に遭ったお金であることが確認された)であることを明確に知っていながら、それでも相手に「USDTを交換する」ことを約束した——現金を受け取り、仮想通貨を転送した。一見すると通常のOTC取引のようだが、実際には「犯罪による所得の移転」の共犯者となった。
さらに重要なのは、USDTでの移転後、この資金の流れが完全に
原文表示一夜のうちに、暗号資産の世界 OTC 取引の友達グループは完全に慌ててしまった —— 北京市第二中級人民法院が発表した刑事判決書が、すべてのプレイヤーに最も大きな警鐘を鳴らした:
誰かが他人のためにUSDTを使って20万元の資金を移動させたために、3年6ヶ月の実刑判決を受け、さらに4万元の罰金を支払わなければならなかった。これは小さな罰ではなく、規制の剣が仮想通貨取引のグレーゾーンに直接突き刺さる信号だ。「異常取引」に再び関わると、本当に大牢に入る可能性がある!
一、20 万 USDT が引き起こした刑事事件:一見普通の取引だが、実際には「マネーロンダリングの赤線」を踏んでいる
この事件の核心は、「明知故犯」という4つの言葉の中に隠されています:
2024年8月、被告人劉某は何某の手元にある20万元の現金が「犯罪による所得」(後に他人が詐欺に遭ったお金であることが確認された)であることを明確に知っていながら、それでも相手に「USDTを交換する」ことを約束した——現金を受け取り、仮想通貨を転送した。一見すると通常のOTC取引のようだが、実際には「犯罪による所得の移転」の共犯者となった。
さらに重要なのは、USDTでの移転後、この資金の流れが完全に