证券交易委员会指控Unicoin进行1亿美元的加密货币欺诈，瞄准高管们

误导性声明和虚高数据

2025年5月21日，美国证券交易委员会(SEC)对加密货币公司Unicoin及其三名高级执行官提起指控。证券交易委员会声称他们策划了一起1亿美元的证券欺诈，欺骗了数千名投资者。

根据美国证券交易委员会在纽约南区提出的诉状，Unicoin 首席执行官 Alex Konanykhin、董事会成员 Silvina Moschini 和前首席投资官 Alex Dominguez 对公司投资产品作出了一系列虚假陈述。这些涉及所谓的“权利证书”，被宣传为提供未来获取 Unicoin 代币和公司股份的机会。

Unicoin 被指称这些代币由数十亿美元的房地产和即将上市公司的股份支持。实际上，SEC 断言，这些资产的实际价值仅是广告宣传的一个小部分。

除了资产虚假陈述外，Unicoin还被指控夸大其募资成功。虽然该公司公开声称这些证书的销售额达到30亿美元，但调查人员发现实际数字不超过1.1亿美元。此外，该公司错误地将其产品宣传为“SEC注册”或“美国注册”，尽管并没有获得必要的监管批准。

法律后果与和解

美国证券交易委员会的投诉概述了违反联邦证券法反欺诈条款的行为。该机构正在追求：

• 对进一步不当行为的永久禁令
• 通过涉嫌欺诈获得的利润的返还
• 对每个被告的民事罚款

美国证券交易委员会还寻求禁止Konanykhin、Moschini和Dominguez担任任何上市公司的高管或董事。

Richard Devlin，Unicoin 的首席法律顾问，面临相关指控。美国证券交易委员会声称他在投资者文件中疏忽地包含了类似的虚假陈述。在不承认或否认指控的情况下，Devlin 同意了一项最终判决，其中包括 37,500 美元的民事罚款和永久禁令救济。

对加密监管的影响

此案例标志着美国证券交易委员会（SEC）在打击数字资产领域不当行为方面又一次激进的举措。监管机构已明确表示：推广基于加密货币的投资的公司必须以完全透明的方式运作，并遵守证券法。

随着加密行业的增长，专家们预计会有更严格的监管和更多的法律挑战。美国证券交易委员会对Unicoin的行动可能会设定法律先例，强化加密公司不能再规避既定的投资者保护措施。