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破除谣言、金管会解释打诈战线:虚拟资产业现金交易将遭限,最快 6 月底上路新规
现金交易难追踪成诈骗破口,证期局要求 VASP 公会一个月内修正自律规范
为防堵诈骗与洗钱手法愈趋多元,台湾金管会再度出招,针对虚拟资产产业启动新一波防诈机制。继检查局宣布将对虚拟资产业者进行金检后,金管会证券期货局(证期局)也在 5 月 7 日正式发函中华民国虚拟通货商业同业公会(简称 VASP 公会),要求其于一个月内修正自律规范,禁止会员业者再接受现金进行虚拟资产交易。此举将强化金流可追踪性,降低诈欺风险,预计最快 6 月底前上路。
金流透明化!证期局:全面禁止现金交易,纳入自律规范
根据证期局本次函文内容指出,因应现金交易在资金流向上难以追踪,易形成金流断点,被不法份子利用作为洗钱与诈欺工具,因此要求VASP公会协助转达所属会员,与客户交易时应采用可追溯金流的方式,并于 6 月 6 日前研拟修订自律规范,报请备查。
证期局表示,修订案一旦完成并备查,最快两周内可上路,但若内容不完整仍有延后风险。尽管目前尚无明文法律禁止现金交易,但透过公会自律机制,已有助于提前落实防诈政策。
市场谣言四起?证期局澄清:未禁新台币交易、场外交易仍可行
由于此项措施可能冲击部分实体店面币商营运,市场一度传出金管会拟全面禁止新台币交易或场外交易(OTC),引发业界紧张。对此,证期局严正澄清,这些传言皆属不实。只要符合登记制申请资格,无论是个人币商或实体业者,仍可依法申请营运并从事加密资产兑换业务,不会遭到排除。
VASP 公会表态:配合修订、积极沟通,兼顾发展与合规
面对政策变动,VASP公会亦迅速回应,表示将秉持自律精神,积极与主管机关沟通协调,并协助会员落实金流透明化目标。公会指出,会员结构多元,受政策影响程度不一,其中以实体店与 BTM(比特币自动提款机)业者为主的 B 类会员影响最深。
公会强调,会致力寻求一套同时保障消费者权益、协助业者转型,并促进整体产业稳健发展的方案,协助台湾虚拟资产业者在合规监理架构下长远发展。
实体业者生存受冲击?金管会:可用公司帐户转帐应对
对于实体币商来说,取消现金交易无疑改变营运模式。证期局指出,虽然信用卡与电子支付目前仍未开放用于虚拟资产交易,但实体业者仍可透过一般公司帐户收款,例如要求顾客汇款或转帐,已有部分业者采行此方式,短期内应不致对生存造成致命冲击。
市场淘汰潮开始?多家业者悄然退场
据业界消息透露,已有多家实体业者选择退出市场,包括未在 3 月 31 日截止日前申请登记的「夏和」,以及自去年 11 月以来陆续退场的「一路发」、「尹天下」、「币想科技」与「亚太易安特」。目前 B 类会员从成立初期的 10 家,已减少至仅存 5 家,包括鸿朱数位、台湾芷荆、桑费斯特、权势国际与仰家等。
配合金检、政策调整,证期局:市场自然汰弱留强
随着刑事警察加大打诈行动,金管会检查局启动金检,加上此次针对现金交易的自律规范修正,虚拟资产业者正面临更严格的合规要求。证期局认为,部分业者评估自身条件后选择退出,属正常市场调整机制,有助于产业朝向更稳健透明的方向发展。
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