某團夥通過虛擬幣對敲等方式非法經營外匯,涉案金額39億餘元

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5 月 16 日,據紅星新聞報道,5 月 15 日,中國四川公安對外發布 10 起經濟犯罪典型案例,其中包括「2•6」非法經營(外匯)案,本案中,2021 年 8 月以來,樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技諮詢公司,利用社交網絡軟件針對目標客戶進行定向引流,勾結境外匯兌機構的國內代理,通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式,提供人民幣非法跨境匯兌業務,涉案總金額 39 億餘元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人 21 名,並於 2024 年 12 月偵查終結並移送審查起訴。

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老商家祝你好运vip
· 7小時前
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