!
Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама
Федеральний суддя засудив Мохаммеда Азхаруддіна Чхіпу до 30 років і чотирьох місяців ув'язнення. Міністерство юстиції повідомило 9 травня, що Чхіпа перевів більше 185 000 доларів у криптовалюті своїм керівникам з Ісламської Держави.
Він керував мережею з жовтня 2019 року до жовтня 2022 року. Гроші, які він збирав, були переведені онлайн та особисто, а потім конвертовані в криптовалюту та передані кур'єрам у Туреччині.
Пов'язане читання: Meta не закінчила з криптовалютою — стратегія стейблкоїнів повертається на стіл## Фінансування ISIS
Згідно з повідомленнями, банківські перекази Чіпи були незначними. За три роки на його рахунки пройшло понад $185 000. Частина цих грошей пішла на виплату заробітної плати бойовикам ІДІЛ. Деякі з них фінансували жіночу статтю для втечі з в'язниці. Він використовував рутинні інструменти – телефони та електронну пошту – для фінансування терористичного угруповання.
Тактики, що використовуються для ухилення від виявлення
Прокурори вказали, що Чхіпа мав досвід у приховуванні своїх слідів. Він використовував неправильно написані електронні псевдоніми, щоб приховати свою особистість. Він змінював телефони та обирав фальшиві імена, коли резервував транспорт.
Він навіть привернув увагу Інтерполу. Влади сповістили його про Блакитне повідомлення після того, як він спробував перетнути кордон з Мексики до Єгипту. У грудні 2024 року його визнали винним присяжними за одним пунктом змови та чотирма звинуваченнями в наданні матеріальної підтримки визнаній терористичній організації.
Загальна капіталізація криптовалютного ринку наразі становить $3.2 трильйона. Графік: TradingView### Інші арешти та чорні списки
Випадок з Чипою – не поодинокий випадок. 27 березня Міністерство юстиції вилучило приблизно $200 000 у криптовалюті, пов'язаній із гаманцями, якими керує ХАМАС. Згідно зі звітами Міністерства юстиції, з жовтня 2024 року ці гаманці відмили понад 1,5 мільйона доларів.
Приблизно в той же час Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів внесла до чорного списку вісім адрес. Вони повідомляють, що хусити Ємену використовували ці гаманці для покупки зброї та ухилення від санкцій.
!
Глобальні зусилля для боротьби з зловживаннями в криптоіндустрії
Згідно з даними Chainalysis, екстремістські групи отримали не менше 24,2 мільярдів доларів у криптовалюті в 2023 році. Це невеликий відсоток від загального обсягу незаконних крипто-потоків, але все ж підтримує насильство.
Контртерористичний комітет Організації Об'єднаних Націй застеріг, що без належного контролю терористи можуть перейти від готівки та куль до повністю цифрового фінансування. Чиновники закликають до посилення регуляцій проти відмивання грошей та більшої співпраці між урядами та криптокомпаніями.
Пов'язане читання: Біткоїн у меню: американська мережа фастфудів переходить на криптовалюту по всій країні. Виносячи вирок Чхіпі на тривалий термін, судді США встановлюють межу. Вони заявляють, що криптовалюта не буде використовуватися інакше, ніж гроші, коли вона допомагає терористичним групам. Ця справа висвітлює зростаюче уявлення: якщо ви фінансуєте терор, то стикаєтеся з часом за ґратами — незалежно від того, як ви передаєте гроші.
Обраное зображення з The Atlantic, діаграма з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, а кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Крипто та терор: чоловік з Вірджинії отримав 30 років за підтримку ISIS
! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Федеральний суддя засудив Мохаммеда Азхаруддіна Чхіпу до 30 років і чотирьох місяців ув'язнення. Міністерство юстиції повідомило 9 травня, що Чхіпа перевів більше 185 000 доларів у криптовалюті своїм керівникам з Ісламської Держави.
Він керував мережею з жовтня 2019 року до жовтня 2022 року. Гроші, які він збирав, були переведені онлайн та особисто, а потім конвертовані в криптовалюту та передані кур'єрам у Туреччині.
Пов'язане читання: Meta не закінчила з криптовалютою — стратегія стейблкоїнів повертається на стіл## Фінансування ISIS
Згідно з повідомленнями, банківські перекази Чіпи були незначними. За три роки на його рахунки пройшло понад $185 000. Частина цих грошей пішла на виплату заробітної плати бойовикам ІДІЛ. Деякі з них фінансували жіночу статтю для втечі з в'язниці. Він використовував рутинні інструменти – телефони та електронну пошту – для фінансування терористичного угруповання.
Тактики, що використовуються для ухилення від виявлення
Прокурори вказали, що Чхіпа мав досвід у приховуванні своїх слідів. Він використовував неправильно написані електронні псевдоніми, щоб приховати свою особистість. Він змінював телефони та обирав фальшиві імена, коли резервував транспорт.
Він навіть привернув увагу Інтерполу. Влади сповістили його про Блакитне повідомлення після того, як він спробував перетнути кордон з Мексики до Єгипту. У грудні 2024 року його визнали винним присяжними за одним пунктом змови та чотирма звинуваченнями в наданні матеріальної підтримки визнаній терористичній організації.
Випадок з Чипою – не поодинокий випадок. 27 березня Міністерство юстиції вилучило приблизно $200 000 у криптовалюті, пов'язаній із гаманцями, якими керує ХАМАС. Згідно зі звітами Міністерства юстиції, з жовтня 2024 року ці гаманці відмили понад 1,5 мільйона доларів.
Приблизно в той же час Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів внесла до чорного списку вісім адрес. Вони повідомляють, що хусити Ємену використовували ці гаманці для покупки зброї та ухилення від санкцій.
!
Глобальні зусилля для боротьби з зловживаннями в криптоіндустрії
Згідно з даними Chainalysis, екстремістські групи отримали не менше 24,2 мільярдів доларів у криптовалюті в 2023 році. Це невеликий відсоток від загального обсягу незаконних крипто-потоків, але все ж підтримує насильство.
Контртерористичний комітет Організації Об'єднаних Націй застеріг, що без належного контролю терористи можуть перейти від готівки та куль до повністю цифрового фінансування. Чиновники закликають до посилення регуляцій проти відмивання грошей та більшої співпраці між урядами та криптокомпаніями.
Пов'язане читання: Біткоїн у меню: американська мережа фастфудів переходить на криптовалюту по всій країні. Виносячи вирок Чхіпі на тривалий термін, судді США встановлюють межу. Вони заявляють, що криптовалюта не буде використовуватися інакше, ніж гроші, коли вона допомагає терористичним групам. Ця справа висвітлює зростаюче уявлення: якщо ви фінансуєте терор, то стикаєтеся з часом за ґратами — незалежно від того, як ви передаєте гроші.
Обраное зображення з The Atlantic, діаграма з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, а кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.