Криптовалютный беглец До Квон месяцами уклонялся от Интерпола. Южнокорейский профессор следовал за ним, следя за каждым шагом генерального директора Terraform Labs. «Я действительно очарован его адресом и данными в сети», — сказал DL News Джеу Чо, эксперт по блокчейну и доцент Сеульского национального университета. Это как "рисовать портрет. Ты узнаешь его".
Зачем почти год выслеживать корейского соучредителя Terraform Labs в Сингапуре? «Мне это просто нравится… Отслеживание информации (Doxxing) — мое хобби», — Джеу Чо не единственный, кто хочет знать местонахождение Квона. Terraform оказалась в центре краха на 60 миллиардов долларов, когда в мае рухнул ее алгоритмический стейблкоин TerraUSD. Крах также привел к краху хедж-фонда Three Arrows Capital, кредитной компании Voyager и биржевого гиганта FTX.
До Квон скрывается от правосудия. Власти Южной Кореи и США предъявили ему обвинение в причастности к предполагаемому многомиллиардному мошенничеству, его также разыскивает Интерпол. Южнокорейские официальные лица заявили, что Квон скрывается в Сербии. До Квон отрицал, что уклонялся от правоохранительных органов.
Чо сказал, что предсказал крах Terraform Labs, когда впервые услышал о компании в апреле 2019 года. В то время он расследовал компанию от имени венчурных капиталистов. Он был поражен не только масштабом проекта, но и тем, что в то время было выявлено несколько структурных недостатков. Чо утверждает, что он указал на некоторые риски для Terraform Labs, такие как события черного лебедя, которые крайне редки, но могут иметь катастрофические последствия, если они произойдут. «Они просто позволили этому случиться. Они игнорируют проблемы».
Алгоритм в «алгоритмическом стейблкоине» должен был поддерживать привязку TerraUSD к доллару США, позволяя людям обменивать его на родную криптовалюту Terra, LUNA, с целью получения прибыли. Система полагается на арбитражных трейдеров, чтобы поддерживать ее работу. Но когда доверие испарилось, обе монеты попали в смертельную спираль.
Когда TerraUSD рухнул в мае 2022 года, южнокорейский журналист обратился к Чо, надеясь использовать его опыт работы с блокчейном для проверки некоторой информации. Репортер хотел, чтобы Чо изучил деятельность Terraform Labs в сети, особенно в отношении плана финансирования Project Dawn, который начался в сентябре 2021 года и завершился в апреле 2022 года. Чо согласился, но был ошеломлен, когда включил свой компьютер, чтобы посмотреть на блокчейн. «Я очень удивлен масштабами аферы. Это не миллион долларов — это около миллиардов долларов», — сказал он.
В феврале SEC обвинила Квона и его Terraform Labs в том, что они организовали «мошенничество с ценными бумагами с криптовалютой» с участием 40 миллиардов долларов с апреля 2018 года по май 2022 года. С тех пор Чо продолжает определять адреса кошельков Terraform и Квона и отслеживать их транзакции, что не осталось незамеченным самим Квоном.
В сообщении в Твиттере в том же месяце, что и разгром Луны, Чо опубликовал критику попытки возвращения Терры, известной как Терра 2.0. «Ура, продолжайте сеять панику», — ответил Квон, используя криптографическую аббревиатуру «страх, неуверенность и сомнение» (FUD).
«До Квон очень высокомерен, — сказал Чо. «Он сказал: «Хорошо, я делаю это, хватай меня, если сможешь». Terraform Labs и Квон не ответили на запросы о комментариях.
Как только криптовалюта отправляется на криптобиржу, она больше не находится в сети. «Это действительно конец пути, и это возможность для государственных органов и бирж», — сказал Чо. Его результаты были опубликованы в Твиттере FatManTerra, аккаунтом, известным тем, что он делился инсайдерской информацией, отслеживающей смерть Терры в сентябре, вместе с электронной таблицей данных, собранных Чо. DL News не проводила независимую проверку полученных данных.
В феврале Квон написал в Твиттере: «Я не крал деньги, и у меня никогда не было «тайного вывода средств» — добро пожаловать для обсуждения конкретных обвинений».
Чо сказал, что заметил изменения в торговых привычках Квона за последние несколько месяцев. До этого беглец все еще использовал тот же старый адрес, переводя деньги на разные адреса и обменники. Теперь Квон, возможно, начал использовать другие адреса для перевода своих денег, по-видимому, без рецепта или через брокеров. «Я подозреваю, что есть друзья или брокеры, которые помогают Квону вывести свои деньги», — сказал Чо.
SEC заявила, что До Квон перевел более 10 000 биткойнов со счетов Terraform и Luna Foundation Guard (еще одна организация из экосистемы Terra) на не связанный с тюремным заключением кошелек, так называемый холодный кошелек, прежде чем средства были переведены в швейцарский банк. и конвертировать в наличные деньги. В жалобе говорится, что с июня 2022 года по февраль 2023 года из швейцарских банков было снято более 100 миллионов долларов в фиатной валюте.
Квон теперь планирует возвращение. За последние несколько месяцев Terraform Labs наняла больше инженеров для запуска новых проектов, в том числе нового блокчейна, который сохранил старое название Terra. Чо не испытывает оптимизма по поводу возвращения Квона и ставит под сомнение успех проекта Terra 2.0, называя его «совершенно нелепым».
Потратив много времени на отслеживание и анализ действий неуловимого генерального директора Terraform, Чо сказал, что чувствует, что понимает Квона. Он улыбнулся: «Если я увижу его, я обниму его».
Оригинальная ссылка:
Обновление кейса DoKwon
16 июня суд Черногории приговорил До Квона и Хан Чан Джуна к заключению в тюрьму еще на шесть месяцев, поскольку судья рассматривал запросы об экстрадиции от властей Южной Кореи и США. До Квон был арестован в Черногории 24 марта по подозрению в подделке документов при планировании посадки на рейс в Дубай.
Рёнхап ранее сообщал, что До Квон отрицал юрисдикцию США, находясь в бегах. Есть точка зрения, что отказ До Квона от юрисдикции властей США может быть неучтенным для смягчения суровости будущего наказания. В настоящее время в США действует уголовно-правовая система, в которой добавляется наказание за одно преступление, а максимальный срок наказания может достигать более 100 лет, а SEC и местные органы прокуратуры заранее вынесли решение о том, что виртуальные активы ценные бумаги; в то время как максимальное наказание в Южной Корее составляет всего около 40 лет, и поскольку нет критериев и законов для суждения о том, являются ли виртуальные валюты ценными бумагами, ситуация отличается от ситуации в Соединенных Штатах.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Южнокорейский профессор, который отслеживает фонды До Квона: Terra движется к краху, и первые признаки появятся в 2019 году
Оригинал | DLNews
Сборник | Ву сказал блокчейн
Криптовалютный беглец До Квон месяцами уклонялся от Интерпола. Южнокорейский профессор следовал за ним, следя за каждым шагом генерального директора Terraform Labs. «Я действительно очарован его адресом и данными в сети», — сказал DL News Джеу Чо, эксперт по блокчейну и доцент Сеульского национального университета. Это как "рисовать портрет. Ты узнаешь его".
Зачем почти год выслеживать корейского соучредителя Terraform Labs в Сингапуре? «Мне это просто нравится… Отслеживание информации (Doxxing) — мое хобби», — Джеу Чо не единственный, кто хочет знать местонахождение Квона. Terraform оказалась в центре краха на 60 миллиардов долларов, когда в мае рухнул ее алгоритмический стейблкоин TerraUSD. Крах также привел к краху хедж-фонда Three Arrows Capital, кредитной компании Voyager и биржевого гиганта FTX.
До Квон скрывается от правосудия. Власти Южной Кореи и США предъявили ему обвинение в причастности к предполагаемому многомиллиардному мошенничеству, его также разыскивает Интерпол. Южнокорейские официальные лица заявили, что Квон скрывается в Сербии. До Квон отрицал, что уклонялся от правоохранительных органов.
Чо сказал, что предсказал крах Terraform Labs, когда впервые услышал о компании в апреле 2019 года. В то время он расследовал компанию от имени венчурных капиталистов. Он был поражен не только масштабом проекта, но и тем, что в то время было выявлено несколько структурных недостатков. Чо утверждает, что он указал на некоторые риски для Terraform Labs, такие как события черного лебедя, которые крайне редки, но могут иметь катастрофические последствия, если они произойдут. «Они просто позволили этому случиться. Они игнорируют проблемы».
Алгоритм в «алгоритмическом стейблкоине» должен был поддерживать привязку TerraUSD к доллару США, позволяя людям обменивать его на родную криптовалюту Terra, LUNA, с целью получения прибыли. Система полагается на арбитражных трейдеров, чтобы поддерживать ее работу. Но когда доверие испарилось, обе монеты попали в смертельную спираль.
Когда TerraUSD рухнул в мае 2022 года, южнокорейский журналист обратился к Чо, надеясь использовать его опыт работы с блокчейном для проверки некоторой информации. Репортер хотел, чтобы Чо изучил деятельность Terraform Labs в сети, особенно в отношении плана финансирования Project Dawn, который начался в сентябре 2021 года и завершился в апреле 2022 года. Чо согласился, но был ошеломлен, когда включил свой компьютер, чтобы посмотреть на блокчейн. «Я очень удивлен масштабами аферы. Это не миллион долларов — это около миллиардов долларов», — сказал он.
В феврале SEC обвинила Квона и его Terraform Labs в том, что они организовали «мошенничество с ценными бумагами с криптовалютой» с участием 40 миллиардов долларов с апреля 2018 года по май 2022 года. С тех пор Чо продолжает определять адреса кошельков Terraform и Квона и отслеживать их транзакции, что не осталось незамеченным самим Квоном.
В сообщении в Твиттере в том же месяце, что и разгром Луны, Чо опубликовал критику попытки возвращения Терры, известной как Терра 2.0. «Ура, продолжайте сеять панику», — ответил Квон, используя криптографическую аббревиатуру «страх, неуверенность и сомнение» (FUD).
«До Квон очень высокомерен, — сказал Чо. «Он сказал: «Хорошо, я делаю это, хватай меня, если сможешь». Terraform Labs и Квон не ответили на запросы о комментариях.
Как только криптовалюта отправляется на криптобиржу, она больше не находится в сети. «Это действительно конец пути, и это возможность для государственных органов и бирж», — сказал Чо. Его результаты были опубликованы в Твиттере FatManTerra, аккаунтом, известным тем, что он делился инсайдерской информацией, отслеживающей смерть Терры в сентябре, вместе с электронной таблицей данных, собранных Чо. DL News не проводила независимую проверку полученных данных.
В феврале Квон написал в Твиттере: «Я не крал деньги, и у меня никогда не было «тайного вывода средств» — добро пожаловать для обсуждения конкретных обвинений».
Чо сказал, что заметил изменения в торговых привычках Квона за последние несколько месяцев. До этого беглец все еще использовал тот же старый адрес, переводя деньги на разные адреса и обменники. Теперь Квон, возможно, начал использовать другие адреса для перевода своих денег, по-видимому, без рецепта или через брокеров. «Я подозреваю, что есть друзья или брокеры, которые помогают Квону вывести свои деньги», — сказал Чо.
SEC заявила, что До Квон перевел более 10 000 биткойнов со счетов Terraform и Luna Foundation Guard (еще одна организация из экосистемы Terra) на не связанный с тюремным заключением кошелек, так называемый холодный кошелек, прежде чем средства были переведены в швейцарский банк. и конвертировать в наличные деньги. В жалобе говорится, что с июня 2022 года по февраль 2023 года из швейцарских банков было снято более 100 миллионов долларов в фиатной валюте.
Квон теперь планирует возвращение. За последние несколько месяцев Terraform Labs наняла больше инженеров для запуска новых проектов, в том числе нового блокчейна, который сохранил старое название Terra. Чо не испытывает оптимизма по поводу возвращения Квона и ставит под сомнение успех проекта Terra 2.0, называя его «совершенно нелепым».
Потратив много времени на отслеживание и анализ действий неуловимого генерального директора Terraform, Чо сказал, что чувствует, что понимает Квона. Он улыбнулся: «Если я увижу его, я обниму его».
Оригинальная ссылка:
Обновление кейса DoKwon
16 июня суд Черногории приговорил До Квона и Хан Чан Джуна к заключению в тюрьму еще на шесть месяцев, поскольку судья рассматривал запросы об экстрадиции от властей Южной Кореи и США. До Квон был арестован в Черногории 24 марта по подозрению в подделке документов при планировании посадки на рейс в Дубай.
Рёнхап ранее сообщал, что До Квон отрицал юрисдикцию США, находясь в бегах. Есть точка зрения, что отказ До Квона от юрисдикции властей США может быть неучтенным для смягчения суровости будущего наказания. В настоящее время в США действует уголовно-правовая система, в которой добавляется наказание за одно преступление, а максимальный срок наказания может достигать более 100 лет, а SEC и местные органы прокуратуры заранее вынесли решение о том, что виртуальные активы ценные бумаги; в то время как максимальное наказание в Южной Корее составляет всего около 40 лет, и поскольку нет критериев и законов для суждения о том, являются ли виртуальные валюты ценными бумагами, ситуация отличается от ситуации в Соединенных Штатах.