!
Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе
Федеральный судья приговорил Мохаммеда Азхаруддина Чхипу к 30 годам и 4 месяцам лишения свободы. Министерство юстиции США сообщило 9 мая, что Чхипа перевел более 185000 долларов в токенах криптовалюты своим кураторам из Исламского государства.
Он управлял сетью с октября 2019 года по октябрь 2022 года. Деньги, которые он собирал, переводились онлайн и наличными, затем конвертировались в криптовалюту и передавались курьерам в Турцию.
Связанное чтение: Мета не закончила с криптовалютой — стратегия стейблкоинов снова на столе## Финансирование ИГИЛ
Согласно сообщениям, банковские переводы Чхипы не были незначительными. За три года через его счета прошло более 185 000 долларов. Часть этих денег пошла на выплату заработной платы боевикам ИГИЛ. Некоторые из них финансировали побег из тюрьмы женщин-членов. Он использовал обычные инструменты — телефоны и электронную почту — для финансирования террористической группировки.
Тактики, используемые для уклонения от обнаружения
Прокуроры указали, что Чхипа обладал опытом сокрытия своих следов. Он использовал неправильно написанные псевдонимы электронной почты, чтобы скрыть свою личность. Он менял телефоны и предпочитал поддельные имена, когда резервировал транспорт.
Он даже привлек внимание Интерпола. Власти уведомили его о Синем уведомлении после того, как он попытался пересечь границу из Мексики в Египет. В декабре 2024 года он был признан виновным присяжными по одному обвинению в заговоре и четырем обвинениям в оказании материальной поддержки террористической организации, включенной в список.
Общая капитализация крипторынка в настоящее время составляет 3,2 триллиона долларов. График: TradingView### Другие аресты и черные списки
Дело Чхипа не является изолированным инцидентом. 27 марта Министерство юстиции конфисковало примерно 200 000 долларов в криптовалюте, связанной с кошельками, управляемыми ХАМАС. Согласно отчетам Министерства юстиции, эти кошельки отмылали более 1,5 миллиона долларов с октября 2024 года.
Примерно в то же время Управление по контролю за иностранными активами Казначейства внесло в черный список восемь адресов. Сообщается, что хуситы Йемена использовали эти кошельки для покупки оружия и уклонения от санкций.
!
Глобальные усилия по борьбе с злоупотреблением криптовалютой
Согласно данным Chainalysis, экстремистские группы получили не менее 24,2 миллиарда долларов в криптовалюте в 2023 году. Это низкий процент от общего объема незаконных крипто-потоков, но он все равно поддерживает насилие.
Комитет по борьбе с терроризмом Организации Объединенных Наций предупредил, что, если не принять меры, террористы могут перейти от наличных денег и боеприпасов к полностью цифровому финансированию. Официальные лица призывают к ужесточению регулирования в области борьбы с отмыванием денег и к более тесному сотрудничеству между правительствами и криптовалютными компаниями.
Связанные материалы: Биткойн в меню: Американская сеть быстрого питания переходит на криптовалюту по всей стране. При назначении длительного срока Чхипе судьи США устанавливают границу. Они заявляют, что криптовалюта не будет использоваться иначе, чем деньги, когда она помогает террористическим группам. Дело подчеркивает растущее мнение: если вы финансируете террор, вам грозит тюремный срок, независимо от того, как вы переводите деньги.
Изображение на обложке от The Atlantic, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Крипто и террор: житель Виргинии приговорен к 30 годам за поддержку ISIS
! Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе Федеральный судья приговорил Мохаммеда Азхаруддина Чхипу к 30 годам и 4 месяцам лишения свободы. Министерство юстиции США сообщило 9 мая, что Чхипа перевел более 185000 долларов в токенах криптовалюты своим кураторам из Исламского государства.
Он управлял сетью с октября 2019 года по октябрь 2022 года. Деньги, которые он собирал, переводились онлайн и наличными, затем конвертировались в криптовалюту и передавались курьерам в Турцию.
Связанное чтение: Мета не закончила с криптовалютой — стратегия стейблкоинов снова на столе## Финансирование ИГИЛ
Согласно сообщениям, банковские переводы Чхипы не были незначительными. За три года через его счета прошло более 185 000 долларов. Часть этих денег пошла на выплату заработной платы боевикам ИГИЛ. Некоторые из них финансировали побег из тюрьмы женщин-членов. Он использовал обычные инструменты — телефоны и электронную почту — для финансирования террористической группировки.
Тактики, используемые для уклонения от обнаружения
Прокуроры указали, что Чхипа обладал опытом сокрытия своих следов. Он использовал неправильно написанные псевдонимы электронной почты, чтобы скрыть свою личность. Он менял телефоны и предпочитал поддельные имена, когда резервировал транспорт.
Он даже привлек внимание Интерпола. Власти уведомили его о Синем уведомлении после того, как он попытался пересечь границу из Мексики в Египет. В декабре 2024 года он был признан виновным присяжными по одному обвинению в заговоре и четырем обвинениям в оказании материальной поддержки террористической организации, включенной в список.
Дело Чхипа не является изолированным инцидентом. 27 марта Министерство юстиции конфисковало примерно 200 000 долларов в криптовалюте, связанной с кошельками, управляемыми ХАМАС. Согласно отчетам Министерства юстиции, эти кошельки отмылали более 1,5 миллиона долларов с октября 2024 года.
Примерно в то же время Управление по контролю за иностранными активами Казначейства внесло в черный список восемь адресов. Сообщается, что хуситы Йемена использовали эти кошельки для покупки оружия и уклонения от санкций.
!
Глобальные усилия по борьбе с злоупотреблением криптовалютой
Согласно данным Chainalysis, экстремистские группы получили не менее 24,2 миллиарда долларов в криптовалюте в 2023 году. Это низкий процент от общего объема незаконных крипто-потоков, но он все равно поддерживает насилие.
Комитет по борьбе с терроризмом Организации Объединенных Наций предупредил, что, если не принять меры, террористы могут перейти от наличных денег и боеприпасов к полностью цифровому финансированию. Официальные лица призывают к ужесточению регулирования в области борьбы с отмыванием денег и к более тесному сотрудничеству между правительствами и криптовалютными компаниями.
Связанные материалы: Биткойн в меню: Американская сеть быстрого питания переходит на криптовалюту по всей стране. При назначении длительного срока Чхипе судьи США устанавливают границу. Они заявляют, что криптовалюта не будет использоваться иначе, чем деньги, когда она помогает террористическим группам. Дело подчеркивает растущее мнение: если вы финансируете террор, вам грозит тюремный срок, независимо от того, как вы переводите деньги.
Изображение на обложке от The Atlantic, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.