Um juiz condenou um homem de Nova Iorque a uma multa de 228 milhões de dólares, após este ter utilizado fundos de investidores em fraudes de transação de Ativos de criptografia para comprar automóveis de luxo.
Notícias do CoinWorld: um homem de Nova York e sua empresa "Esquema Ponzi" foram condenados a pagar mais de 228 milhões de dólares, após uma agência federal acusá-lo de atrair milhões de pessoas para negociar ativos, incluindo ativos de criptografia, e então desviar esses fundos para comprar carros de luxo. A juíza do distrito de Nova York, Valerie Caproni, aprovou na terça-feira a moção de julgamento sumário da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) já havia solicitado ao tribunal que permitisse que o caso fosse decidido sem julgamento com base nas declarações existentes. Em 2022, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou Eddy Alexandre e sua empresa EminiFX, Inc., alegando que ele levantou 59 milhões de dólares de centenas de pessoas para negociar forex e ativos de criptografia, desviando grandes quantias de dinheiro. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também observou na queixa que Alexandre e sua empresa nunca estiveram registrados na agência. A juíza Caproni declarou na terça-feira: "Por essas razões, a moção de julgamento sumário da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) foi aprovada." "O réu Alexandre e a EminiFX são conjunta e solidariamente responsáveis pelo pagamento de uma quantia total de 228.576.962 dólares em indenização. O réu Alexandre é responsável por pagar 15.049.500 dólares de lucros ilícitos. Qualquer valor de indenização pago por Alexandre deve ser creditado em sua obrigação de lucros ilícitos." Caproni afirmou na ordem que milhares de investidores se comprometeram a investir pelo menos 262 milhões de dólares na EminiFX, resultando em perdas totais de até 49 milhões de dólares. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afirmou que Alexandre desviou grandes quantias de fundos dos clientes. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) informou em maio de 2022: "Por exemplo, Alexandre usou fundos dos participantes para pagar a BMW, Mercedes-Benz e Saks Fifth Avenue." "Os pagamentos também foram utilizados para cobrir passagens aéreas, hotéis de luxo, vestuário e custos de terapia ocupacional e física." Segundo o promotor do sul de Nova York, Alexandre também enfrenta acusações criminais, se declarou culpado e foi condenado a nove anos de prisão.
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Um juiz condenou um homem de Nova Iorque a uma multa de 228 milhões de dólares, após este ter utilizado fundos de investidores em fraudes de transação de Ativos de criptografia para comprar automóveis de luxo.
Notícias do CoinWorld: um homem de Nova York e sua empresa "Esquema Ponzi" foram condenados a pagar mais de 228 milhões de dólares, após uma agência federal acusá-lo de atrair milhões de pessoas para negociar ativos, incluindo ativos de criptografia, e então desviar esses fundos para comprar carros de luxo. A juíza do distrito de Nova York, Valerie Caproni, aprovou na terça-feira a moção de julgamento sumário da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) já havia solicitado ao tribunal que permitisse que o caso fosse decidido sem julgamento com base nas declarações existentes. Em 2022, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou Eddy Alexandre e sua empresa EminiFX, Inc., alegando que ele levantou 59 milhões de dólares de centenas de pessoas para negociar forex e ativos de criptografia, desviando grandes quantias de dinheiro. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também observou na queixa que Alexandre e sua empresa nunca estiveram registrados na agência. A juíza Caproni declarou na terça-feira: "Por essas razões, a moção de julgamento sumário da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) foi aprovada." "O réu Alexandre e a EminiFX são conjunta e solidariamente responsáveis pelo pagamento de uma quantia total de 228.576.962 dólares em indenização. O réu Alexandre é responsável por pagar 15.049.500 dólares de lucros ilícitos. Qualquer valor de indenização pago por Alexandre deve ser creditado em sua obrigação de lucros ilícitos." Caproni afirmou na ordem que milhares de investidores se comprometeram a investir pelo menos 262 milhões de dólares na EminiFX, resultando em perdas totais de até 49 milhões de dólares. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afirmou que Alexandre desviou grandes quantias de fundos dos clientes. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) informou em maio de 2022: "Por exemplo, Alexandre usou fundos dos participantes para pagar a BMW, Mercedes-Benz e Saks Fifth Avenue." "Os pagamentos também foram utilizados para cobrir passagens aéreas, hotéis de luxo, vestuário e custos de terapia ocupacional e física." Segundo o promotor do sul de Nova York, Alexandre também enfrenta acusações criminais, se declarou culpado e foi condenado a nove anos de prisão.