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Um juiz federal condenou Mohammed Azharuddin Chhipa a 30 anos e quatro meses de prisão. O Departamento de Justiça divulgou em 9 de maio que Chhipa transferiu mais de $185,000 em moeda criptográfica para manipuladores do Estado Islâmico.
Ele operou a rede de outubro de 2019 a outubro de 2022. O dinheiro que ele coletou foi transferido online e pessoalmente, depois convertido em moeda e enviado para intermediários na Turquia.
Leitura relacionada: Meta não terminou com cripto — Estratégia de stablecoin de volta à mesa## Financiando o ISIS
De acordo com relatos, as transferências bancárias de Chhipa não eram insignificantes. Mais de US$ 185.000 passaram por suas contas ao longo de três anos. Parte desse dinheiro foi para pagar os salários dos militantes do EI. Alguns financiaram membros do sexo feminino para escapar da prisão. Ele usou ferramentas de rotina – telefones e e-mail – no pipeline de financiamento de um grupo terrorista.
Táticas Usadas Para Evitar Detecção
Os promotores indicaram que Chhipa tinha a habilidade de cobrir o seu rasto. Ele usou pseudónimos de email com erros de ortografia para ocultar a sua identidade. Ele trocou de telefones e optou por nomes falsos quando reservou transporte.
Ele até chamou a atenção da Interpol. As autoridades notificaram-no com um Aviso Azul após ele ter tentado cruzar do México para o Egito. Ele foi condenado por um júri em dezembro de 2024 por um crime de conspiração e quatro acusações de fornecer apoio material a uma organização terrorista listada.
Capitalização total do mercado de criptomoedas atualmente em $3.2 trilhões. Gráfico: TradingView### Outras Apreensões e Listas Negras
O caso Chhipa não é um incidente isolado. Em 27 de março, o Departamento de Justiça confiscou aproximadamente $200,000 em cripto associado a carteiras operadas pelo Hamas. De acordo com os relatórios do DOJ, essas carteiras haviam lavado mais de $1.5 milhões desde outubro de 2024.
Cerca da mesma hora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro colocou oito endereços na lista negra. Eles relatam que os Houthis do Iémen usaram essas carteiras para comprar armas e evitar sanções.
Esforço Global Para Combater o Abuso de Cripto
Com base nos números da Chainalysis, grupos extremistas receberam pelo menos 24,2 bilhões de dólares em criptomoeda em 2023. É uma baixa percentagem do fluxo total de criptomoedas ilícitas, mas ainda assim apoia a violência.
O Comitê de Contraterrorismo das Nações Unidas alertou que, se não for controlado, os terroristas podem passar de dinheiro e balas para financiamento totalmente digital. As autoridades estão pedindo regulamentações mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e maior colaboração entre governos e empresas de cripto.
Leitura relacionada: Bitcoin no menu: rede de fastfood americana vai cripto em todo o país Ao condenar Chhipa a longo prazo, os juízes dos EUA estão estabelecendo um limite. Eles estão afirmando que a criptomoeda não será usada de forma diferente do dinheiro quando ajudar grupos terroristas. O caso está evidenciando uma visão crescente: se você financia o terror, enfrente o tempo atrás das grades – independentemente de como você transfere o dinheiro.
Imagem em destaque do The Atlantic, gráfico do TradingView
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Cripto e Terror: Homem da Virgínia Recebe 30 Anos por Apoiar o SIS
Ele operou a rede de outubro de 2019 a outubro de 2022. O dinheiro que ele coletou foi transferido online e pessoalmente, depois convertido em moeda e enviado para intermediários na Turquia.
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De acordo com relatos, as transferências bancárias de Chhipa não eram insignificantes. Mais de US$ 185.000 passaram por suas contas ao longo de três anos. Parte desse dinheiro foi para pagar os salários dos militantes do EI. Alguns financiaram membros do sexo feminino para escapar da prisão. Ele usou ferramentas de rotina – telefones e e-mail – no pipeline de financiamento de um grupo terrorista.
Táticas Usadas Para Evitar Detecção
Os promotores indicaram que Chhipa tinha a habilidade de cobrir o seu rasto. Ele usou pseudónimos de email com erros de ortografia para ocultar a sua identidade. Ele trocou de telefones e optou por nomes falsos quando reservou transporte.
Ele até chamou a atenção da Interpol. As autoridades notificaram-no com um Aviso Azul após ele ter tentado cruzar do México para o Egito. Ele foi condenado por um júri em dezembro de 2024 por um crime de conspiração e quatro acusações de fornecer apoio material a uma organização terrorista listada.
O caso Chhipa não é um incidente isolado. Em 27 de março, o Departamento de Justiça confiscou aproximadamente $200,000 em cripto associado a carteiras operadas pelo Hamas. De acordo com os relatórios do DOJ, essas carteiras haviam lavado mais de $1.5 milhões desde outubro de 2024.
Cerca da mesma hora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro colocou oito endereços na lista negra. Eles relatam que os Houthis do Iémen usaram essas carteiras para comprar armas e evitar sanções.
Esforço Global Para Combater o Abuso de Cripto
Com base nos números da Chainalysis, grupos extremistas receberam pelo menos 24,2 bilhões de dólares em criptomoeda em 2023. É uma baixa percentagem do fluxo total de criptomoedas ilícitas, mas ainda assim apoia a violência.
O Comitê de Contraterrorismo das Nações Unidas alertou que, se não for controlado, os terroristas podem passar de dinheiro e balas para financiamento totalmente digital. As autoridades estão pedindo regulamentações mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e maior colaboração entre governos e empresas de cripto.
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Imagem em destaque do The Atlantic, gráfico do TradingView