ド・グォン資金を追跡する韓国の教授：テラは崩壊に向かっている、そして2019年には初期の兆候がある

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コンピレーション | ウー氏はブロックチェーンについて語った

仮想通貨逃亡者のド・クォンは何か月もインターポールから逃れ続けている。韓国の教授もその後を追い、Terraform Labs CEOのあらゆる動きを追跡した。 「私は彼の住所とオンチェーンデータに本当に魅了されています」とブロックチェーンの専門家でソウル国立大学助教授のジェウ・チョー氏はDLニュースに語った。 「似顔絵を描くと、彼のことを知ることができる」みたいな。

なぜシンガポールにあるTerraform Labsの韓国人の共同創設者を1年近くも追跡し続けるのか? 「ただ好きなんです…情報の追跡（独白）が私の趣味です。」 クォン氏の居場所を知りたいのはチョ・ジェウ氏だけではない。 Terraform は、そのアルゴリズム ステーブルコイン TerraUSD が 5 月に暴落したとき、600 億ドルの暴落の中心にありました。この暴落はヘッジファンドのスリーアローズ・キャピタル、金融会社ボイジャー、取引所大手FTXの破綻にもつながった。

ドグォンは逃亡者だ。韓国と米国の当局は数十億ドルの詐欺容疑で同氏を起訴しており、インターポールも同氏を捜査している。韓国当局者は、クォン氏がセルビアに潜伏していると発表した。ド・グォン氏は法執行機関から逃れていたことを否定した。

チョー氏は、2019年4月にTerraform Labsのことを初めて聞いたとき、Terraform Labsは失敗するだろうと予測したと語った。当時、彼はベンチャーキャピタリストに代わって同社を調査していました。彼はプロジェクトの規模に衝撃を受けただけでなく、その際にいくつかの構造的な弱点も明らかになりました。 Cho 氏は、非常にまれではあるが、発生すると壊滅的な影響を与える可能性があるブラック スワン イベントなど、Terraform Labs に対するいくつかのリスクを指摘したと主張しています。 「彼らはただそれが起こるのを放置している。彼らは問題を無視している。」

「アルゴリズムステーブルコイン」のアルゴリズムは、人々が利益のためにTerraUSDをTerraのネイティブ暗号通貨であるLUNAと交換できるようにすることで、TerraUSDの米ドルへのペッグを維持することを想定していた。このシステムの継続は裁定トレーダーに依存しています。しかし、信頼が蒸発すると、両方のコインは死のスパイラルに陥りました。

2022年5月にTerraUSDがクラッシュしたとき、韓国人ジャーナリストがチョー氏に近づき、ブロックチェーンの専門知識を活用して情報を検証したいと考えた。記者はチョー氏に、Terraform Labsのオンチェーン活動、特に2021年9月に始まり2022年4月に終了したProject Dawn資金計画を中心に調査してほしいと考えた。チョー氏は同意したが、ブロックチェーンを確認するためにコンピューターの電源を入れたとき、愕然とした。 「詐欺の規模の大きさに非常に驚いている。100万ドルではなく、数十億ドルくらいだ」と同氏は語った。

SECは2月、クォン氏と彼のTerraform Labsを、2018年4月から2022年5月にかけて400億ドルに関わる「暗号資産証券詐欺」を画策したとして起訴した。それ以来、チョー氏はTerraformとクォン氏のウォレットアドレスの特定と取引の追跡を続けており、クォン氏自身もこれに気づかなかった。

ルナの失態と同月のツイッターでのやりとりの中で、チョー氏はテラ2.0として知られるテラの復活の試みに対する批判を投稿した。 「乾杯、恐怖を広め続けてください」とクォン氏は、「恐怖、不確実性、疑惑」（FUD）の暗号の頭字語を使って答えた。

チョ氏は「ドグォン氏はとても傲慢だ」と語った。 「彼は『わかった、やっているから、できれば捕まえて』という感じだった」 Terraform Labs と Kwon はコメントの要請に応じなかった。

暗号通貨が暗号交換に送信されると、それはオンチェーンではなくなります。 「これは本当に終わりであり、政府当局と取引所にとってはチャンスだ」とチョ氏は語った。彼の調査結果は、9月のテラさんの死を追跡するインサイダー情報を共有することで知られるアカウント、FatManTerraによって、チョーさんが収集したデータのスプレッドシートとともにツイッターに投稿された。 DL Newsは調査結果を独自に検証しなかった。

クォン氏は2月、ツイッターに「私は金を盗んだわけではないし、『秘密引き出し』をしたこともない。具体的な容疑について話し合うのは歓迎だ」と投稿した。

チョ氏は、過去数カ月間にクォン氏のトレード習慣に変化が見られたと述べた。これに先立ち、逃亡者は依然として同じ古い住所を使用し、異なる住所や取引所との間で送金を行っていた。現在、クォン氏は店頭またはブローカーを通じて、他のアドレスを使用して送金を始めた可能性がある。 「クォン氏の資金引き出しを手助けしている友人やブローカーがいるのではないかと思う」とチョ氏は語った。

SECによると、ド・クォン氏は資金がスイスの銀行に送金される前に、TerraformとLuna Foundation Guard（Terraエコシステムの別の組織）の口座から非保管ウォレット、いわゆるコールドウォレットに1万以上のビットコインを移管したという。そして現金に換金します。訴状によると、２０２２年６月から２０２３年２月にかけて、スイスの銀行から１億ドル以上の法定通貨が引き出されたという。

クォンは現在カムバックを計画している。過去数か月間、Terraform Labs は、古い Terra の名前を維持した新しいブロックチェーンを含む新しいプロジェクトを立ち上げるために、より多くのエンジニアを雇用しました。チョー氏はクォン氏の復帰について楽観視しておらず、テラ2.0プロジェクトの成功に疑問を投げかけ、「まったくばかげている」と述べた。

とらえどころのないTerraform CEOの動きを追跡し分析することに多くの時間を費やした後、チョ氏はクォン氏のことを理解していると感じていると述べた。 「見かけたら抱きしめるよ」と笑った。

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ドグォン事件最新情報

6月16日、モンテネグロの裁判所は、韓国と米国の当局からの引き渡し要請を検討したため、ド・グォン氏とハン・チャンジュン氏にさらに6か月の拘留を命じた。ドグォンさんは3月24日、モンテネグロでドバイ行きの飛行機に搭乗予定だったところ、偽造の疑いで逮捕された。

聯合ニュースは以前、ド・グォン容疑者が逃走中に米国の管轄権を拒否したと報じた。ドグォン氏が米国当局の管轄権を拒否したのは、今後の刑罰の重さを軽減するための配慮ではないかという見方もある。現在、米国は単一の犯罪に対して量刑を加算し、最長で100年以上の刑に達する刑法制度を採用しており、SECや地方検察当局は事前に暗号資産が違法であるとの判断を下している。一方、韓国では仮想通貨が有価証券に該当するかどうかの判断基準や法律がないため、最高刑は約40年に過ぎず、米国とは事情が異なる。