Pengembang Tornado Cash Roman Storm akan diadili di AS
Kementerian Kehakiman AS berniat untuk mengajukan tuduhan pidana terhadap pengembang dan salah satu pendiri pengaduk cryptocurrency Tornado Cash, Roman Shtorm. Hal ini dilaporkan oleh Decrypt yang mengutip perwakilan kementerian.
Jaksa federal menyatakan bahwa Storm terlibat dalam konspirasi untuk mencuci uang, menghindari sanksi AS, dan menjalankan bisnis transfer uang tanpa lisensi melalui Tornado Cash.
Proses pengadilan harus dimulai dalam waktu kurang dari dua bulan. Dokumen pengadilan terakhir menunjukkan bahwa jaksa setuju untuk mencabut sebagian dakwaan terkait menjalankan bisnis transfer uang tanpa lisensi, mengakui ketidaksesuaian dengan norma-norma federal.
Pada tahun 2019, FinCEN menjelaskan bahwa "organisasi non-kustodian", seperti Tornado Cash, tidak diklasifikasikan sebagai operator pengiriman uang.
"Penyedia perangkat lunak anonim tidak dianggap sebagai pengirim uang. Aturan mengecualikan dari definisi orang-orang yang hanya menyediakan layanan pengiriman, komunikasi, atau akses ke jaringan yang digunakan untuk mentransfer dana," kata panduan lembaga tersebut.
Penyelidikan terhadap Storm terus berlanjut, meskipun ada catatan internal yang beredar bulan lalu mengenai perubahan pendekatan Kementerian Kehakiman dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa lembaga akan memfokuskan diri pada penuntutan individu yang menggunakan instrumen kripto untuk tujuan kriminal, bukan pada penuntutan platform itu sendiri.
Pendiri Tornado Cash Alexey Pertsev dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara pada Mei 2022 karena mencuci $1,2 miliar melalui mixer, tetapi pada Februari 2025 dibebaskan dengan pengawasan elektronik menunggu banding.
Tornado Cash dikenakan sanksi OFAC pada Agustus 2022 karena perannya dalam pencucian uang. Menurut otoritas AS, sejak layanan tersebut dibuat, penjahat telah memindahkan lebih dari $7 miliar melalui platform ini. Tornado Cash digunakan antara lain oleh kelompok Korea Utara, Lazarus.
Sebagai pengingat, pada 21 Januari 2025, Pengadilan Banding Distrik Lima AS membatalkan sanksi karena "melebihi wewenang" dari OFAC dan mengirimkan kasus tersebut ke Pengadilan Distrik Wilayah Barat Texas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pada bulan Maret, Otoritas mengeluarkan lebih dari 100 alamat Ethereum dari "daftar hitam" kripto-mixer.
Pada akhir April, Pengadilan Federal AS melarang OFAC untuk melanjutkan atau menjatuhkan sanksi ulang terhadap layanan Tornado Cash.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pengembang Tornado Cash Roman Storm akan dihadapkan dengan tuduhan di AS
Pengembang Tornado Cash Roman Storm akan diadili di AS
Kementerian Kehakiman AS berniat untuk mengajukan tuduhan pidana terhadap pengembang dan salah satu pendiri pengaduk cryptocurrency Tornado Cash, Roman Shtorm. Hal ini dilaporkan oleh Decrypt yang mengutip perwakilan kementerian.
Jaksa federal menyatakan bahwa Storm terlibat dalam konspirasi untuk mencuci uang, menghindari sanksi AS, dan menjalankan bisnis transfer uang tanpa lisensi melalui Tornado Cash.
Proses pengadilan harus dimulai dalam waktu kurang dari dua bulan. Dokumen pengadilan terakhir menunjukkan bahwa jaksa setuju untuk mencabut sebagian dakwaan terkait menjalankan bisnis transfer uang tanpa lisensi, mengakui ketidaksesuaian dengan norma-norma federal.
Pada tahun 2019, FinCEN menjelaskan bahwa "organisasi non-kustodian", seperti Tornado Cash, tidak diklasifikasikan sebagai operator pengiriman uang.
Penyelidikan terhadap Storm terus berlanjut, meskipun ada catatan internal yang beredar bulan lalu mengenai perubahan pendekatan Kementerian Kehakiman dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa lembaga akan memfokuskan diri pada penuntutan individu yang menggunakan instrumen kripto untuk tujuan kriminal, bukan pada penuntutan platform itu sendiri.
Pendiri Tornado Cash Alexey Pertsev dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara pada Mei 2022 karena mencuci $1,2 miliar melalui mixer, tetapi pada Februari 2025 dibebaskan dengan pengawasan elektronik menunggu banding.
Tornado Cash dikenakan sanksi OFAC pada Agustus 2022 karena perannya dalam pencucian uang. Menurut otoritas AS, sejak layanan tersebut dibuat, penjahat telah memindahkan lebih dari $7 miliar melalui platform ini. Tornado Cash digunakan antara lain oleh kelompok Korea Utara, Lazarus.
Sebagai pengingat, pada 21 Januari 2025, Pengadilan Banding Distrik Lima AS membatalkan sanksi karena "melebihi wewenang" dari OFAC dan mengirimkan kasus tersebut ke Pengadilan Distrik Wilayah Barat Texas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pada bulan Maret, Otoritas mengeluarkan lebih dari 100 alamat Ethereum dari "daftar hitam" kripto-mixer.
Pada akhir April, Pengadilan Federal AS melarang OFAC untuk melanjutkan atau menjatuhkan sanksi ulang terhadap layanan Tornado Cash.