Avustralya Düzenleyicisi AUSTRAC, Faaliyet Gösteremeyen Dijital Para Borsaları (DCE'lerin )'den Çıkarılması veya Devam Edemeyeceği Uyarısında Bulundu...
Avustralya hükümeti, pasif kripto borsalarına yönelik baskıyı artırıyor, aktif olmayan borsalardan delist olmalarını istiyor, çünkü dolandırıcılar pasif listelemeleri istismar edebilir. Bu tür denetimden sorumlu Avustralya düzenleyicisi, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC)'dır. Birçok kayıtlı Dijital Para Borsası (DCEs) pasif gibi görünmektedir. AUSTRAC, pasif borsaları ya bilgilerini güncellemeleri ya da listeden çıkarılmaları konusunda uyardı.
AUSTRAC, hükümet web sitesinde planı açıkladı ve 427 kayıtlı işletme arasından birçok DCE'nin etkin olmadığını belirtti. AUSTRAC, onlara gönüllü olarak çekilme veya iptal edilme fırsatı sundu. Bunun nedeni, dolandırıcıların etkin olmayan DCE'leri kullanarak kara para aklama gibi suçlar işleyebileceğiydi. Ayrıca, DCE'lerin kayıt süreçlerinde güncel kalmaları gerektiği konusunda uyardılar. AUSTRAC, daha sonra tüketicilerin dolandırıcılıklardan kaçınmalarına yardımcı olmak için kayıtlı DCE'lerin kamuya açık bir listesinin oluşturulacağını taahhüt etti.
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, işletmelerin kayıt olma sürecinin bir parçası olarak bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtti. DCE'leri, bilgilerini güncellemezlerse iptalle karşılaşacakları konusunda uyardı. Tüketici güveninin çok önemli olduğunu ve insanların DCE'leri uygunsuz bir şekilde satmasını veya kullanmasını engellemeye çalıştığını söyledi. İşletmenin faaliyet göstermediğine dair belirtiler gösteriyorsa kaydın iptal edilmesi için yeterli nedenler olduğunu söyledi.
AUSTRAC, dolandırıcıların Avustralya'da daha az yaygın olması için iş istihbaratını analiz etmekten sorumludur. Ajans, dijital varlıkların yüksek riskli bir piyasa olduğunu düşünmekte ve bu nedenle onlara büyük dikkat göstermektedir. AUSTRAC, suçlular tarafından istismar edilebilecek etkin olmayan DCE'lerin bir risk olduğunu düşünmektedir. AUSTRAC, kripto dolandırıcılıklarında alarm verici bir artış fark etti ve bir felaketin gerçekleşmesini önlemek için daha fazla önlem almaktadır.
Avustralya'daki işletmelerin nakit ve kripto para arasında dönüşüm sağlaması için AUSTRAC'a kayıt olması gerekmektedir. Ajans, para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör finansmanı tespit etmek için bu DCE'leri izlemektedir. AUSTRAC, bir sorun tespit edilirse bu işletmelerden herhangi birini delist edebilir. Açıklama, AUSTRAC'ın bir suç gerçekleşmeden önce önleyici tedbirler aldığına işaret ediyor. Pasif DCE'ler, kayıtlı işletmenin kendilerine ait olduğunu iddia eden dolandırıcılar tarafından istismar edilebilir. AUSTRAC, 2019'dan bu yana FTX Express de dahil olmak üzere 10 firmayı deregistre etti.
AUSTRAC'ın mevcut duyurusu, Şubat 2025'teki sahte kripto firmalarına yönelik operasyonlar gibi önceki eylemleri genişletmektedir. Bu operasyonlar, 13 finansal kuruluşa karşı yapılan eylemleri ve 50'den fazla kripto işletmesinin soruşturulmasını içermektedir. Operasyon, faaliyetlerini eksik bildiren veya hiç bildirmeyen işletmelere yönelikti. AUSTRAC, hangi işletmelerin daha fazla yasal işlem gerektirdiğine karar verecektir. Eksik raporlama örneği, şüpheli işlemleri gözlemleyen ancak bu bilgiyi AUSTRAC'a iletmeyen şirketleri içerebilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Avustralya Düzenleyicisi AUSTRAC, Faaliyet Gösteremeyen Dijital Para Borsaları (DCE'lerin )'den Çıkarılması veya Devam Edemeyeceği Uyarısında Bulundu...
Avustralya hükümeti, pasif kripto borsalarına yönelik baskıyı artırıyor, aktif olmayan borsalardan delist olmalarını istiyor, çünkü dolandırıcılar pasif listelemeleri istismar edebilir. Bu tür denetimden sorumlu Avustralya düzenleyicisi, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC)'dır. Birçok kayıtlı Dijital Para Borsası (DCEs) pasif gibi görünmektedir. AUSTRAC, pasif borsaları ya bilgilerini güncellemeleri ya da listeden çıkarılmaları konusunda uyardı.
AUSTRAC, hükümet web sitesinde planı açıkladı ve 427 kayıtlı işletme arasından birçok DCE'nin etkin olmadığını belirtti. AUSTRAC, onlara gönüllü olarak çekilme veya iptal edilme fırsatı sundu. Bunun nedeni, dolandırıcıların etkin olmayan DCE'leri kullanarak kara para aklama gibi suçlar işleyebileceğiydi. Ayrıca, DCE'lerin kayıt süreçlerinde güncel kalmaları gerektiği konusunda uyardılar. AUSTRAC, daha sonra tüketicilerin dolandırıcılıklardan kaçınmalarına yardımcı olmak için kayıtlı DCE'lerin kamuya açık bir listesinin oluşturulacağını taahhüt etti.
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, işletmelerin kayıt olma sürecinin bir parçası olarak bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtti. DCE'leri, bilgilerini güncellemezlerse iptalle karşılaşacakları konusunda uyardı. Tüketici güveninin çok önemli olduğunu ve insanların DCE'leri uygunsuz bir şekilde satmasını veya kullanmasını engellemeye çalıştığını söyledi. İşletmenin faaliyet göstermediğine dair belirtiler gösteriyorsa kaydın iptal edilmesi için yeterli nedenler olduğunu söyledi.
AUSTRAC, dolandırıcıların Avustralya'da daha az yaygın olması için iş istihbaratını analiz etmekten sorumludur. Ajans, dijital varlıkların yüksek riskli bir piyasa olduğunu düşünmekte ve bu nedenle onlara büyük dikkat göstermektedir. AUSTRAC, suçlular tarafından istismar edilebilecek etkin olmayan DCE'lerin bir risk olduğunu düşünmektedir. AUSTRAC, kripto dolandırıcılıklarında alarm verici bir artış fark etti ve bir felaketin gerçekleşmesini önlemek için daha fazla önlem almaktadır.
Avustralya'daki işletmelerin nakit ve kripto para arasında dönüşüm sağlaması için AUSTRAC'a kayıt olması gerekmektedir. Ajans, para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör finansmanı tespit etmek için bu DCE'leri izlemektedir. AUSTRAC, bir sorun tespit edilirse bu işletmelerden herhangi birini delist edebilir. Açıklama, AUSTRAC'ın bir suç gerçekleşmeden önce önleyici tedbirler aldığına işaret ediyor. Pasif DCE'ler, kayıtlı işletmenin kendilerine ait olduğunu iddia eden dolandırıcılar tarafından istismar edilebilir. AUSTRAC, 2019'dan bu yana FTX Express de dahil olmak üzere 10 firmayı deregistre etti.
AUSTRAC'ın mevcut duyurusu, Şubat 2025'teki sahte kripto firmalarına yönelik operasyonlar gibi önceki eylemleri genişletmektedir. Bu operasyonlar, 13 finansal kuruluşa karşı yapılan eylemleri ve 50'den fazla kripto işletmesinin soruşturulmasını içermektedir. Operasyon, faaliyetlerini eksik bildiren veya hiç bildirmeyen işletmelere yönelikti. AUSTRAC, hangi işletmelerin daha fazla yasal işlem gerektirdiğine karar verecektir. Eksik raporlama örneği, şüpheli işlemleri gözlemleyen ancak bu bilgiyi AUSTRAC'a iletmeyen şirketleri içerebilir.