Le fondateur de XREX impliqué dans le blanchiment de capitaux de 4,1 millions de jetons a été placé sous contrôle judiciaire, devant payer une amende et diffuser une vidéo contre la fraude.
Le cercle de la monnaie virtuelle de Taïwan met fin à la controverse sur le blanchiment d’argent ! Chen Meihui, enquêteur en criminalité financière chez XREX, est décédé dans un accident de voiture à la fin de l’année dernière, ce qui a suscité une grande inquiétude dans la société, puis a impliqué deux fondateurs, Xiao Huizong et Huang Yaowen, dans l’affaire de blanchiment d’argent de monnaie virtuelle « Afu Wallet Case ». Le bureau du procureur du district de Taichung a découvert que les deux hommes avaient aidé le groupe de fraude à échanger 12,7 millions de Tether (USDT) contre des chaînes, ce qui implique un montant de blanchiment de 410 millions de dollars NT. En fin de compte, considérant que les deux hommes ont bien plaidé coupables, le bureau du procureur de district a décidé de suspendre les poursuites et de les assortir d’une amende et de conditions de promotion de l’éducation.
L'affaire de fraude du portefeuille A-Fu implique les hauts dirigeants de XREX
Selon le site d'actualités United Daily News, le procureur Chang Fu-Jun du bureau du procureur de Taichung a découvert lors de l'enquête sur une grande affaire de fraude liée à la monnaie virtuelle que l'application "Portefeuille A-Fu" créée par la société ACE est soupçonnée de fraude et de blanchiment de capitaux pour plus de 300 millions de dollars. L'affaire a été conclue et mise en accusation en mars de l'année dernière, mais le parquet n'a pas arrêté là et a continué à retracer les origines, découvrant des activités de cross-chain liées à la monnaie virtuelle.
Une enquête plus approfondie a révélé que le défendeur nommé Xu dans l'affaire "Affaire A-Fu Portefeuille" avait contacté en janvier 2023 le fondateur de XREX, Hsiao Hui-Tsung, pour demander la conversion d'un grand nombre de USDT de TRON à Ethereum, dans le but de tenter de dissimuler la provenance des fonds.
Savoir et aider à la cross-chain, le fondateur de XREX est donc impliqué dans le blanchiment de capitaux.
Le procureur a souligné que Xiao Huizong et Huang Yiuwen, en tant que PDG et directeur des revenus de XREX, devraient clairement comprendre que la fourniture de grandes quantités de monnaie virtuelle inter-chaînes pour d’autres n’est pas un service formel de l’entreprise, et que cette décision présente un risque élevé de dissimulation de fonds criminels. Bien qu’ils sachent que c’était contraire à la norme, les deux hommes ont décidé de coopérer après discussion, estimant qu’il y avait une opportunité d’élargir le marché des échanges de fonds de gré à gré et transfrontaliers et d’améliorer les activités de la bourse.
En l'absence de confirmation de la source des fonds, Xiao Huizong a aidé M. Xu à opérer avec les comptes d'échange Binance personnels et ceux de sa femme, en effectuant un échange de chaîne des fonds frauduleux dans le portefeuille Afu.
En une seule journée, échanger 12,7 millions USDT
Selon l'enquête, le 10 janvier 2023, Xiao Huizong a effectué 27 transactions via ses comptes et ceux de sa femme, réussissant à convertir un total de 12,7 millions USDT (d'une valeur d'environ 410 millions de dollars taiwanais) de TRON à Ethereum, et à transférer les fonds vers un portefeuille désigné.
Le parquet a obtenu l'ensemble des enregistrements de transactions, des données de compte et des témoignages pertinents, confirmant que les deux personnes étaient impliquées dans des actes de blanchiment de capitaux.
Plaider coupable pour obtenir une suspension des poursuites nécessite de promouvoir la sensibilisation à la fraude.
Lors de l'interrogatoire, Xiao Huizong et Huang Yaowen ont tous deux reconnu leurs crimes. Étant donné qu'aucun des deux n'a de casier judiciaire et que XREX a précédemment collaboré avec les autorités judiciaires pour saisir 30 bitcoins de M. Xu et a activement coopéré à l'enquête, le bureau du procureur a estimé que les circonstances criminelles des deux étaient relativement simples et a donc accepté de les traiter par une mise en accusation différée.
Cependant, les conditions de la mise en accusation avec sursis sont assez strictes : Xiao Huizong doit verser 5 millions au trésor public, tandis que Huang Yaowen doit payer 3 millions. En même temps, les deux doivent publier sur le site officiel de XREX deux vidéos de sensibilisation de plus de 5 minutes sur la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux, et fournir chacune 40 heures de cours de connaissances de base sur la monnaie virtuelle, à l'usage des autorités judiciaires ou des organismes de formation des forces de l'ordre.
Qu'est-ce que la suspension de poursuite ?
« Suspension du procès » (nom officiel : « mesure de suspension du procès ») est une disposition procédurale pénale prévue à l'article 253-1 du Code de procédure pénale. En termes simples, cela signifie :
Après enquête, le procureur a déterminé que l’accusé était soupçonné d’avoir commis un crime manifeste, mais a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’engager immédiatement des poursuites publiques, mais a d’abord accordé à l’accusé une période d’observation et lui a permis d’accomplir certaines conditions, et n’a temporairement pas engagé de poursuite. Si, pendant cette période, l’accusé se comporte bien et remplit les conditions, le procureur classera simplement l’affaire et n’engagera pas de poursuites.
Dans quelles situations peut-on appliquer une suspension de poursuite ?
Selon l'article 253-1 du Code de procédure pénale, les conditions de base suivantes doivent être remplies pour que la mise en accusation soit suspendue :
Le suspect est clairement identifié (ce n'est pas qu'il soit innocent ou que les preuves soient insuffisantes, mais qu'il y a des faits criminels).
La poursuite aurait dû être engagée conformément à la loi (les critères de mise en accusation ont été atteints).
En tenant compte de la nature criminelle, du caractère de l'accusé, de ses antécédents judiciaires et de son attitude après le crime, il est estimé qu'il est possible de maintenir l'ordre juridique sans engager immédiatement des poursuites.
Par exemple :
Délit mineur
première infraction ou infraction occasionnelle
Prêt à indemniser la victime pour ses pertes et à présenter des excuses.
Être prêt à verser un certain montant au trésor public (communément appelé « don »)
D'autres performances sont bonnes, avec l'intention de se racheter.
Cet article parle du fondateur de XREX impliqué dans le blanchiment de 4,1 millions de dollars en monnaies virtuelles, faisant l'objet d'une mise en accusation suspendue, devant payer une amende et diffuser une vidéo anti-fraude. Il est apparu pour la première fois dans Chain News ABMedia.
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Le fondateur de XREX impliqué dans le blanchiment de capitaux de 4,1 millions de jetons a été placé sous contrôle judiciaire, devant payer une amende et diffuser une vidéo contre la fraude.
Le cercle de la monnaie virtuelle de Taïwan met fin à la controverse sur le blanchiment d’argent ! Chen Meihui, enquêteur en criminalité financière chez XREX, est décédé dans un accident de voiture à la fin de l’année dernière, ce qui a suscité une grande inquiétude dans la société, puis a impliqué deux fondateurs, Xiao Huizong et Huang Yaowen, dans l’affaire de blanchiment d’argent de monnaie virtuelle « Afu Wallet Case ». Le bureau du procureur du district de Taichung a découvert que les deux hommes avaient aidé le groupe de fraude à échanger 12,7 millions de Tether (USDT) contre des chaînes, ce qui implique un montant de blanchiment de 410 millions de dollars NT. En fin de compte, considérant que les deux hommes ont bien plaidé coupables, le bureau du procureur de district a décidé de suspendre les poursuites et de les assortir d’une amende et de conditions de promotion de l’éducation.
L'affaire de fraude du portefeuille A-Fu implique les hauts dirigeants de XREX
Selon le site d'actualités United Daily News, le procureur Chang Fu-Jun du bureau du procureur de Taichung a découvert lors de l'enquête sur une grande affaire de fraude liée à la monnaie virtuelle que l'application "Portefeuille A-Fu" créée par la société ACE est soupçonnée de fraude et de blanchiment de capitaux pour plus de 300 millions de dollars. L'affaire a été conclue et mise en accusation en mars de l'année dernière, mais le parquet n'a pas arrêté là et a continué à retracer les origines, découvrant des activités de cross-chain liées à la monnaie virtuelle.
Une enquête plus approfondie a révélé que le défendeur nommé Xu dans l'affaire "Affaire A-Fu Portefeuille" avait contacté en janvier 2023 le fondateur de XREX, Hsiao Hui-Tsung, pour demander la conversion d'un grand nombre de USDT de TRON à Ethereum, dans le but de tenter de dissimuler la provenance des fonds.
Savoir et aider à la cross-chain, le fondateur de XREX est donc impliqué dans le blanchiment de capitaux.
Le procureur a souligné que Xiao Huizong et Huang Yiuwen, en tant que PDG et directeur des revenus de XREX, devraient clairement comprendre que la fourniture de grandes quantités de monnaie virtuelle inter-chaînes pour d’autres n’est pas un service formel de l’entreprise, et que cette décision présente un risque élevé de dissimulation de fonds criminels. Bien qu’ils sachent que c’était contraire à la norme, les deux hommes ont décidé de coopérer après discussion, estimant qu’il y avait une opportunité d’élargir le marché des échanges de fonds de gré à gré et transfrontaliers et d’améliorer les activités de la bourse.
En l'absence de confirmation de la source des fonds, Xiao Huizong a aidé M. Xu à opérer avec les comptes d'échange Binance personnels et ceux de sa femme, en effectuant un échange de chaîne des fonds frauduleux dans le portefeuille Afu.
En une seule journée, échanger 12,7 millions USDT
Selon l'enquête, le 10 janvier 2023, Xiao Huizong a effectué 27 transactions via ses comptes et ceux de sa femme, réussissant à convertir un total de 12,7 millions USDT (d'une valeur d'environ 410 millions de dollars taiwanais) de TRON à Ethereum, et à transférer les fonds vers un portefeuille désigné.
Le parquet a obtenu l'ensemble des enregistrements de transactions, des données de compte et des témoignages pertinents, confirmant que les deux personnes étaient impliquées dans des actes de blanchiment de capitaux.
Plaider coupable pour obtenir une suspension des poursuites nécessite de promouvoir la sensibilisation à la fraude.
Lors de l'interrogatoire, Xiao Huizong et Huang Yaowen ont tous deux reconnu leurs crimes. Étant donné qu'aucun des deux n'a de casier judiciaire et que XREX a précédemment collaboré avec les autorités judiciaires pour saisir 30 bitcoins de M. Xu et a activement coopéré à l'enquête, le bureau du procureur a estimé que les circonstances criminelles des deux étaient relativement simples et a donc accepté de les traiter par une mise en accusation différée.
Cependant, les conditions de la mise en accusation avec sursis sont assez strictes : Xiao Huizong doit verser 5 millions au trésor public, tandis que Huang Yaowen doit payer 3 millions. En même temps, les deux doivent publier sur le site officiel de XREX deux vidéos de sensibilisation de plus de 5 minutes sur la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux, et fournir chacune 40 heures de cours de connaissances de base sur la monnaie virtuelle, à l'usage des autorités judiciaires ou des organismes de formation des forces de l'ordre.
Qu'est-ce que la suspension de poursuite ?
« Suspension du procès » (nom officiel : « mesure de suspension du procès ») est une disposition procédurale pénale prévue à l'article 253-1 du Code de procédure pénale. En termes simples, cela signifie :
Après enquête, le procureur a déterminé que l’accusé était soupçonné d’avoir commis un crime manifeste, mais a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’engager immédiatement des poursuites publiques, mais a d’abord accordé à l’accusé une période d’observation et lui a permis d’accomplir certaines conditions, et n’a temporairement pas engagé de poursuite. Si, pendant cette période, l’accusé se comporte bien et remplit les conditions, le procureur classera simplement l’affaire et n’engagera pas de poursuites.
Dans quelles situations peut-on appliquer une suspension de poursuite ?
Selon l'article 253-1 du Code de procédure pénale, les conditions de base suivantes doivent être remplies pour que la mise en accusation soit suspendue :
Le suspect est clairement identifié (ce n'est pas qu'il soit innocent ou que les preuves soient insuffisantes, mais qu'il y a des faits criminels).
La poursuite aurait dû être engagée conformément à la loi (les critères de mise en accusation ont été atteints).
En tenant compte de la nature criminelle, du caractère de l'accusé, de ses antécédents judiciaires et de son attitude après le crime, il est estimé qu'il est possible de maintenir l'ordre juridique sans engager immédiatement des poursuites.
Par exemple :
Délit mineur
première infraction ou infraction occasionnelle
Prêt à indemniser la victime pour ses pertes et à présenter des excuses.
Être prêt à verser un certain montant au trésor public (communément appelé « don »)
D'autres performances sont bonnes, avec l'intention de se racheter.
Cet article parle du fondateur de XREX impliqué dans le blanchiment de 4,1 millions de dollars en monnaies virtuelles, faisant l'objet d'une mise en accusation suspendue, devant payer une amende et diffuser une vidéo anti-fraude. Il est apparu pour la première fois dans Chain News ABMedia.