Buronan Cryptocurrency Do Kwon telah menghindari Interpol selama berbulan-bulan. Seorang profesor Korea Selatan mengikuti, melacak setiap gerakan CEO Terraform Labs. “Saya benar-benar terpesona dengan alamat dan data on-chain-nya,” kata Jaewoo Cho, pakar blockchain dan asisten profesor di Universitas Nasional Seoul, kepada DL News. Ini seperti "menggambar potret. Anda mengenalnya."
Mengapa melacak co-founder Korea Terraform Labs di Singapura selama hampir setahun? “Aku hanya menyukainya… Melacak informasi (Doxxing) adalah hobiku.” Jaewoo Cho bukan satu-satunya yang ingin mengetahui keberadaan Kwon. Terraform berada di pusat kehancuran $60 miliar ketika stablecoin algoritmiknya, TerraUSD, jatuh pada bulan Mei. Kecelakaan itu juga menyebabkan jatuhnya hedge fund Three Arrows Capital, perusahaan pemberi pinjaman Voyager dan raksasa bursa FTX.
Do Kwon adalah buronan. Baik otoritas Korea Selatan maupun AS telah mendakwanya atas perannya dalam dugaan penipuan bernilai miliaran dolar, dan Interpol juga sedang mencarinya. Pejabat Korea Selatan mengatakan Kwon bersembunyi di Serbia. Do Kwon membantah dia menghindari penegakan hukum.
Cho mengatakan dia memperkirakan Terraform Labs akan gagal ketika dia pertama kali mendengar tentang perusahaan tersebut pada April 2019. Saat itu dia sedang menyelidiki perusahaan atas nama pemodal ventura. Dia tidak hanya terkejut dengan skala proyeknya, tetapi beberapa kelemahan struktural juga teridentifikasi pada saat itu. Cho mengklaim dia menunjukkan beberapa risiko pada Terraform Labs, seperti peristiwa angsa hitam, yang sangat jarang terjadi tetapi bisa menjadi bencana besar jika terjadi. "Mereka membiarkannya terjadi begitu saja. Mereka mengabaikan masalahnya."
Algoritme dalam "algorithmic stablecoin" seharusnya mempertahankan pasak TerraUSD terhadap dolar AS dengan memungkinkan orang menukarnya dengan mata uang kripto asli Terra, LUNA, untuk mendapatkan keuntungan. Sistem bergantung pada pedagang arbitrase untuk mempertahankannya. Tetapi ketika kepercayaan menguap, kedua koin itu berubah menjadi spiral kematian.
Ketika TerraUSD jatuh pada Mei 2022, seorang jurnalis Korea Selatan mendekati Cho, berharap menggunakan keahlian blockchainnya untuk memverifikasi beberapa informasi. Reporter ingin Cho menyelidiki aktivitas on-chain Terraform Labs, khususnya seputar rencana pendanaan Project Dawn, yang dimulai pada September 2021 dan berakhir pada April 2022. Cho setuju, tetapi terkejut ketika dia menyalakan komputernya untuk melihat blockchain. "Saya sangat terkejut dengan skala penipuan tersebut. Ini bukan satu juta dolar - ini sekitar miliaran dolar," katanya.
SEC menagih Kwon dan Terraform Labs miliknya pada bulan Februari, mengatakan bahwa mereka mengatur "penipuan sekuritas aset kripto" yang melibatkan $40 miliar dari April 2018 hingga Mei 2022. Cho sejak itu terus mengidentifikasi alamat dompet Terraform dan Kwon dan melacak transaksi mereka, yang tidak luput dari perhatian Kwon sendiri.
Dalam interaksi Twitter di bulan yang sama dengan bencana Luna, Cho memposting kritik terhadap upaya kembalinya Terra, yang dikenal sebagai Terra 2.0. “Bersulang, terus sebarkan ketakutan itu,” jawab Kwon, menggunakan akronim kriptografi untuk “fear, ketidakpastian, dan keraguan” (FUD).
"Do Kwon sangat arogan," kata Cho. "Dia seperti, 'Oke, saya melakukan itu, pegang saya jika Anda bisa.'" Terraform Labs dan Kwon tidak menanggapi permintaan komentar.
Setelah cryptocurrency dikirim ke pertukaran crypto, itu tidak lagi terhubung. “Ini benar-benar ujung jalan, dan ini adalah kesempatan bagi otoritas dan pertukaran pemerintah,” kata Cho. Temuannya diposting di Twitter oleh FatManTerra, akun yang dikenal berbagi informasi orang dalam yang melacak kematian Terra pada bulan September, bersama dengan spreadsheet data yang dikumpulkan oleh Cho. DL News tidak memverifikasi temuan secara independen.
Pada bulan Februari, Kwon menulis di Twitter, "Saya tidak mencuri uang, dan tidak pernah melakukan 'penarikan rahasia' - selamat datang untuk membahas tuduhan tertentu."
Cho mengatakan dia telah melihat perubahan dalam kebiasaan perdagangan Kwon selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, buronan masih menggunakan alamat lama yang sama, mentransfer uang dari dan ke alamat dan bursa yang berbeda. Sekarang Kwon mungkin sudah mulai menggunakan alamat lain untuk mentransfer uangnya, tampaknya over-the-counter atau melalui broker. "Saya menduga ada beberapa teman atau calo yang membantu Kwon menarik uangnya," kata Cho.
SEC mengatakan Do Kwon mentransfer lebih dari 10.000 bitcoin dari rekening Terraform dan Luna Foundation Guard (entitas lain dari ekosistem Terra) ke dompet non-penahanan, yang disebut dompet dingin, sebelum dana ditransfer ke bank Swiss dan Ubah menjadi uang tunai. Dari Juni 2022 hingga Februari 2023, lebih dari $100 juta mata uang fiat telah ditarik dari bank-bank Swiss, kata pengaduan tersebut.
Kwon sekarang merencanakan comeback. Selama beberapa bulan terakhir, Terraform Labs telah mempekerjakan lebih banyak insinyur untuk meluncurkan proyek baru, termasuk blockchain baru yang mempertahankan nama Terra lama. Cho tidak optimis tentang kembalinya Kwon, dan meragukan keberhasilan proyek Terra 2.0, menyebutnya "benar-benar konyol".
Setelah menghabiskan banyak waktu untuk melacak dan menganalisis gerakan CEO Terraform yang sulit ditangkap, Cho mengatakan bahwa dia merasa memahami Kwon. Dia tersenyum, "Jika aku melihatnya, aku akan memeluknya."
Tautan asli:
Pembaruan kasus DoKwon
Pada 16 Juni, pengadilan Montenegro memerintahkan Do Kwon dan Han Chang-Joon untuk tetap di penjara selama enam bulan lagi karena hakim mempertimbangkan permintaan ekstradisi dari otoritas Korea Selatan dan AS. Do Kwon ditangkap di Montenegro pada 24 Maret atas dugaan pemalsuan saat berencana naik pesawat ke Dubai.
Yonhap sebelumnya melaporkan bahwa Do Kwon telah menolak yurisdiksi AS saat dalam pelarian. Ada pandangan bahwa penolakan Do Kwon terhadap yurisdiksi otoritas AS mungkin karena pertimbangan untuk mengurangi beratnya hukuman di masa depan. Saat ini, Amerika Serikat mengadopsi sistem hukum pidana di mana hukuman untuk satu kejahatan ditambahkan, dan hukuman maksimum dapat mencapai lebih dari 100 tahun, dan SEC dan badan kejaksaan lokal telah membuat keputusan sebelumnya bahwa aset virtual adalah sekuritas; sementara hukuman maksimum di Korea Selatan hanya sekitar 40 tahun, dan karena tidak ada kriteria dan undang-undang untuk menilai apakah mata uang virtual adalah sekuritas, maka situasinya berbeda dengan Amerika Serikat.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Profesor Korea Selatan yang melacak dana Do Kwon: Terra menuju kehancuran, dan ada tanda-tanda awal di 2019
Asli | DLNews
Kompilasi | Wu mengatakan blockchain
Buronan Cryptocurrency Do Kwon telah menghindari Interpol selama berbulan-bulan. Seorang profesor Korea Selatan mengikuti, melacak setiap gerakan CEO Terraform Labs. “Saya benar-benar terpesona dengan alamat dan data on-chain-nya,” kata Jaewoo Cho, pakar blockchain dan asisten profesor di Universitas Nasional Seoul, kepada DL News. Ini seperti "menggambar potret. Anda mengenalnya."
Mengapa melacak co-founder Korea Terraform Labs di Singapura selama hampir setahun? “Aku hanya menyukainya… Melacak informasi (Doxxing) adalah hobiku.” Jaewoo Cho bukan satu-satunya yang ingin mengetahui keberadaan Kwon. Terraform berada di pusat kehancuran $60 miliar ketika stablecoin algoritmiknya, TerraUSD, jatuh pada bulan Mei. Kecelakaan itu juga menyebabkan jatuhnya hedge fund Three Arrows Capital, perusahaan pemberi pinjaman Voyager dan raksasa bursa FTX.
Do Kwon adalah buronan. Baik otoritas Korea Selatan maupun AS telah mendakwanya atas perannya dalam dugaan penipuan bernilai miliaran dolar, dan Interpol juga sedang mencarinya. Pejabat Korea Selatan mengatakan Kwon bersembunyi di Serbia. Do Kwon membantah dia menghindari penegakan hukum.
Cho mengatakan dia memperkirakan Terraform Labs akan gagal ketika dia pertama kali mendengar tentang perusahaan tersebut pada April 2019. Saat itu dia sedang menyelidiki perusahaan atas nama pemodal ventura. Dia tidak hanya terkejut dengan skala proyeknya, tetapi beberapa kelemahan struktural juga teridentifikasi pada saat itu. Cho mengklaim dia menunjukkan beberapa risiko pada Terraform Labs, seperti peristiwa angsa hitam, yang sangat jarang terjadi tetapi bisa menjadi bencana besar jika terjadi. "Mereka membiarkannya terjadi begitu saja. Mereka mengabaikan masalahnya."
Algoritme dalam "algorithmic stablecoin" seharusnya mempertahankan pasak TerraUSD terhadap dolar AS dengan memungkinkan orang menukarnya dengan mata uang kripto asli Terra, LUNA, untuk mendapatkan keuntungan. Sistem bergantung pada pedagang arbitrase untuk mempertahankannya. Tetapi ketika kepercayaan menguap, kedua koin itu berubah menjadi spiral kematian.
Ketika TerraUSD jatuh pada Mei 2022, seorang jurnalis Korea Selatan mendekati Cho, berharap menggunakan keahlian blockchainnya untuk memverifikasi beberapa informasi. Reporter ingin Cho menyelidiki aktivitas on-chain Terraform Labs, khususnya seputar rencana pendanaan Project Dawn, yang dimulai pada September 2021 dan berakhir pada April 2022. Cho setuju, tetapi terkejut ketika dia menyalakan komputernya untuk melihat blockchain. "Saya sangat terkejut dengan skala penipuan tersebut. Ini bukan satu juta dolar - ini sekitar miliaran dolar," katanya.
SEC menagih Kwon dan Terraform Labs miliknya pada bulan Februari, mengatakan bahwa mereka mengatur "penipuan sekuritas aset kripto" yang melibatkan $40 miliar dari April 2018 hingga Mei 2022. Cho sejak itu terus mengidentifikasi alamat dompet Terraform dan Kwon dan melacak transaksi mereka, yang tidak luput dari perhatian Kwon sendiri.
Dalam interaksi Twitter di bulan yang sama dengan bencana Luna, Cho memposting kritik terhadap upaya kembalinya Terra, yang dikenal sebagai Terra 2.0. “Bersulang, terus sebarkan ketakutan itu,” jawab Kwon, menggunakan akronim kriptografi untuk “fear, ketidakpastian, dan keraguan” (FUD).
"Do Kwon sangat arogan," kata Cho. "Dia seperti, 'Oke, saya melakukan itu, pegang saya jika Anda bisa.'" Terraform Labs dan Kwon tidak menanggapi permintaan komentar.
Setelah cryptocurrency dikirim ke pertukaran crypto, itu tidak lagi terhubung. “Ini benar-benar ujung jalan, dan ini adalah kesempatan bagi otoritas dan pertukaran pemerintah,” kata Cho. Temuannya diposting di Twitter oleh FatManTerra, akun yang dikenal berbagi informasi orang dalam yang melacak kematian Terra pada bulan September, bersama dengan spreadsheet data yang dikumpulkan oleh Cho. DL News tidak memverifikasi temuan secara independen.
Pada bulan Februari, Kwon menulis di Twitter, "Saya tidak mencuri uang, dan tidak pernah melakukan 'penarikan rahasia' - selamat datang untuk membahas tuduhan tertentu."
Cho mengatakan dia telah melihat perubahan dalam kebiasaan perdagangan Kwon selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, buronan masih menggunakan alamat lama yang sama, mentransfer uang dari dan ke alamat dan bursa yang berbeda. Sekarang Kwon mungkin sudah mulai menggunakan alamat lain untuk mentransfer uangnya, tampaknya over-the-counter atau melalui broker. "Saya menduga ada beberapa teman atau calo yang membantu Kwon menarik uangnya," kata Cho.
SEC mengatakan Do Kwon mentransfer lebih dari 10.000 bitcoin dari rekening Terraform dan Luna Foundation Guard (entitas lain dari ekosistem Terra) ke dompet non-penahanan, yang disebut dompet dingin, sebelum dana ditransfer ke bank Swiss dan Ubah menjadi uang tunai. Dari Juni 2022 hingga Februari 2023, lebih dari $100 juta mata uang fiat telah ditarik dari bank-bank Swiss, kata pengaduan tersebut.
Kwon sekarang merencanakan comeback. Selama beberapa bulan terakhir, Terraform Labs telah mempekerjakan lebih banyak insinyur untuk meluncurkan proyek baru, termasuk blockchain baru yang mempertahankan nama Terra lama. Cho tidak optimis tentang kembalinya Kwon, dan meragukan keberhasilan proyek Terra 2.0, menyebutnya "benar-benar konyol".
Setelah menghabiskan banyak waktu untuk melacak dan menganalisis gerakan CEO Terraform yang sulit ditangkap, Cho mengatakan bahwa dia merasa memahami Kwon. Dia tersenyum, "Jika aku melihatnya, aku akan memeluknya."
Tautan asli:
Pembaruan kasus DoKwon
Pada 16 Juni, pengadilan Montenegro memerintahkan Do Kwon dan Han Chang-Joon untuk tetap di penjara selama enam bulan lagi karena hakim mempertimbangkan permintaan ekstradisi dari otoritas Korea Selatan dan AS. Do Kwon ditangkap di Montenegro pada 24 Maret atas dugaan pemalsuan saat berencana naik pesawat ke Dubai.
Yonhap sebelumnya melaporkan bahwa Do Kwon telah menolak yurisdiksi AS saat dalam pelarian. Ada pandangan bahwa penolakan Do Kwon terhadap yurisdiksi otoritas AS mungkin karena pertimbangan untuk mengurangi beratnya hukuman di masa depan. Saat ini, Amerika Serikat mengadopsi sistem hukum pidana di mana hukuman untuk satu kejahatan ditambahkan, dan hukuman maksimum dapat mencapai lebih dari 100 tahun, dan SEC dan badan kejaksaan lokal telah membuat keputusan sebelumnya bahwa aset virtual adalah sekuritas; sementara hukuman maksimum di Korea Selatan hanya sekitar 40 tahun, dan karena tidak ada kriteria dan undang-undang untuk menilai apakah mata uang virtual adalah sekuritas, maka situasinya berbeda dengan Amerika Serikat.