El fugitivo de criptomonedas Do Kwon ha estado evadiendo a Interpol durante meses. Un profesor de Corea del Sur lo siguió, rastreando cada movimiento del CEO de Terraform Labs. "Estoy realmente fascinado por su dirección y los datos en cadena", dijo a DL News Jaewoo Cho, experto en blockchain y profesor asistente en la Universidad Nacional de Seúl. Es algo así como "dibujar un retrato. Lo estás conociendo".
¿Por qué rastrear al cofundador coreano de Terraform Labs en Singapur durante casi un año? "Simplemente me gusta... Rastrear información (Doxxing) es mi hobby" Jaewoo Cho no es el único que quiere saber el paradero de Kwon. Terraform estuvo en el centro de una caída de $ 60 mil millones cuando su moneda estable algorítmica, TerraUSD, colapsó en mayo. El colapso también provocó la caída del fondo de cobertura Three Arrows Capital, la firma de préstamos Voyager y el gigante de intercambio FTX.
Do Kwon es un fugitivo. Tanto las autoridades de Corea del Sur como las de Estados Unidos lo han acusado por su papel en un presunto fraude multimillonario, y la Interpol también lo está buscando. Funcionarios de Corea del Sur dijeron que Kwon se escondía en Serbia. Do Kwon negó que estuviera evadiendo la aplicación de la ley.
Cho dijo que predijo que Terraform Labs fracasaría cuando escuchó por primera vez sobre la compañía en abril de 2019. En ese momento estaba investigando a la empresa en nombre de los capitalistas de riesgo. No solo quedó impresionado por la escala del proyecto, sino que también se identificaron varias debilidades estructurales en ese momento. Cho afirma que señaló algunos riesgos para Terraform Labs, como los eventos de cisne negro, que son extremadamente raros pero que podrían ser catastróficos si ocurren. "Simplemente dejan que suceda. Ignoran los problemas".
Se suponía que el algoritmo en la "moneda estable algorítmica" mantendría la vinculación de TerraUSD con el dólar estadounidense al permitir que las personas lo cambiaran por la criptomoneda nativa de Terra, LUNA, para obtener ganancias. El sistema se basa en los comerciantes de arbitraje para mantenerlo en funcionamiento. Pero cuando la confianza se evaporó, ambas monedas entraron en una espiral de muerte.
Cuando TerraUSD colapsó en mayo de 2022, un periodista de Corea del Sur se acercó a Cho con la esperanza de usar su experiencia en blockchain para verificar cierta información. El reportero quería que Cho investigara la actividad en cadena de Terraform Labs, particularmente en torno a su plan de financiación del Proyecto Dawn, que comenzó en septiembre de 2021 y concluyó en abril de 2022. Cho estuvo de acuerdo, pero se sorprendió cuando encendió su computadora para ver la cadena de bloques. “Estoy muy sorprendido por la escala de la estafa. No es un millón de dólares, son miles de millones de dólares”, dijo.
La SEC acusó a Kwon y su Terraform Labs en febrero, diciendo que orquestaron un "fraude de valores de criptoactivos" que involucró $ 40 mil millones desde abril de 2018 hasta mayo de 2022. Desde entonces, Cho ha continuado identificando las direcciones de billetera de Terraform y Kwon y rastreando sus transacciones, lo que no ha pasado desapercibido para el propio Kwon.
En una interacción de Twitter el mismo mes de la debacle de Luna, Cho publicó críticas sobre el intento de regreso de Terra, conocido como Terra 2.0. “Salud, sigan propagando el miedo”, respondió Kwon, usando el acrónimo criptográfico de “miedo, incertidumbre y duda” (FUD).
"Do Kwon es muy arrogante", dijo Cho. "Él estaba como, 'Está bien, estoy haciendo eso, agárrame si puedes'". Terraform Labs y Kwon no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Una vez que se envía una criptomoneda a un intercambio de criptomonedas, ya no está en la cadena. “Este es realmente el final del camino, y esta es una oportunidad para las autoridades gubernamentales y los intercambios”, dijo Cho. Sus hallazgos fueron publicados en Twitter por FatManTerra, una cuenta conocida por compartir información privilegiada que rastrea la muerte de Terra en septiembre, junto con una hoja de cálculo de datos recopilados por Cho. DL News no verificó los hallazgos de forma independiente.
En febrero, Kwon escribió en Twitter: "No robé dinero y nunca tuve un 'retiro secreto'. Bienvenido a discutir acusaciones específicas".
Cho dijo que ha notado un cambio en los hábitos comerciales de Kwon en los últimos meses. Antes de esto, el fugitivo todavía usaba la misma dirección anterior, transfiriendo dinero desde y hacia diferentes direcciones e intercambios. Ahora Kwon puede haber comenzado a usar otras direcciones para transferir su dinero, aparentemente sin receta o a través de corredores. "Sospecho que hay algunos amigos o corredores que están ayudando a Kwon a retirar su dinero", dijo Cho.
La SEC dijo que Do Kwon transfirió más de 10,000 bitcoins de las cuentas de Terraform y Luna Foundation Guard (otra entidad del ecosistema Terra) a una billetera sin custodia, la llamada billetera fría, antes de que los fondos fueran transferidos a un banco suizo. y Convertir a efectivo. Desde junio de 2022 hasta febrero de 2023, se retiraron más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de los bancos suizos, según la denuncia.
Kwon ahora está planeando un regreso. En los últimos meses, Terraform Labs ha contratado a más ingenieros para lanzar nuevos proyectos, incluida una nueva cadena de bloques que conserva el antiguo nombre de Terra. Cho no es optimista sobre el regreso de Kwon y pone en duda el éxito del proyecto Terra 2.0, calificándolo de "completamente ridículo".
Después de pasar mucho tiempo rastreando y analizando los movimientos del escurridizo CEO de Terraform, Cho dijo que siente que entiende a Kwon. Él sonrió, "Si lo veo, lo abrazaré".
Enlace original:
Actualización del caso de DoKwon
El 16 de junio, un tribunal montenegrino ordenó que Do Kwon y Han Chang-Joon permanecieran en prisión otros seis meses mientras el juez consideraba las solicitudes de extradición de las autoridades surcoreanas y estadounidenses. Do Kwon fue arrestado en Montenegro el 24 de marzo bajo sospecha de falsificación cuando planeaba abordar un vuelo a Dubai.
Yonhap informó anteriormente que Do Kwon había negado la jurisdicción de los EE. UU. mientras huía. Existe la opinión de que la negativa de Do Kwon a la jurisdicción de las autoridades estadounidenses puede no tenerse en cuenta para reducir la severidad del castigo futuro. En la actualidad, los Estados Unidos adoptan un sistema de derecho penal en el que se agrega la sentencia de un solo delito, y la sentencia máxima puede llegar a más de 100 años, y la SEC y las agencias de la fiscalía local han dictaminado por adelantado que los activos virtuales son valores; mientras que la sentencia máxima en Corea del Sur es de solo unos 40 años, y debido a que no existen criterios y leyes para juzgar si las monedas virtuales son valores, la situación es diferente a la de los Estados Unidos.
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Profesor surcoreano que rastrea los fondos de Do Kwon: Terra se dirige al colapso y hay señales tempranas en 2019
Original | DLNoticias
Compilación | Wu dijo blockchain
El fugitivo de criptomonedas Do Kwon ha estado evadiendo a Interpol durante meses. Un profesor de Corea del Sur lo siguió, rastreando cada movimiento del CEO de Terraform Labs. "Estoy realmente fascinado por su dirección y los datos en cadena", dijo a DL News Jaewoo Cho, experto en blockchain y profesor asistente en la Universidad Nacional de Seúl. Es algo así como "dibujar un retrato. Lo estás conociendo".
¿Por qué rastrear al cofundador coreano de Terraform Labs en Singapur durante casi un año? "Simplemente me gusta... Rastrear información (Doxxing) es mi hobby" Jaewoo Cho no es el único que quiere saber el paradero de Kwon. Terraform estuvo en el centro de una caída de $ 60 mil millones cuando su moneda estable algorítmica, TerraUSD, colapsó en mayo. El colapso también provocó la caída del fondo de cobertura Three Arrows Capital, la firma de préstamos Voyager y el gigante de intercambio FTX.
Do Kwon es un fugitivo. Tanto las autoridades de Corea del Sur como las de Estados Unidos lo han acusado por su papel en un presunto fraude multimillonario, y la Interpol también lo está buscando. Funcionarios de Corea del Sur dijeron que Kwon se escondía en Serbia. Do Kwon negó que estuviera evadiendo la aplicación de la ley.
Cho dijo que predijo que Terraform Labs fracasaría cuando escuchó por primera vez sobre la compañía en abril de 2019. En ese momento estaba investigando a la empresa en nombre de los capitalistas de riesgo. No solo quedó impresionado por la escala del proyecto, sino que también se identificaron varias debilidades estructurales en ese momento. Cho afirma que señaló algunos riesgos para Terraform Labs, como los eventos de cisne negro, que son extremadamente raros pero que podrían ser catastróficos si ocurren. "Simplemente dejan que suceda. Ignoran los problemas".
Se suponía que el algoritmo en la "moneda estable algorítmica" mantendría la vinculación de TerraUSD con el dólar estadounidense al permitir que las personas lo cambiaran por la criptomoneda nativa de Terra, LUNA, para obtener ganancias. El sistema se basa en los comerciantes de arbitraje para mantenerlo en funcionamiento. Pero cuando la confianza se evaporó, ambas monedas entraron en una espiral de muerte.
Cuando TerraUSD colapsó en mayo de 2022, un periodista de Corea del Sur se acercó a Cho con la esperanza de usar su experiencia en blockchain para verificar cierta información. El reportero quería que Cho investigara la actividad en cadena de Terraform Labs, particularmente en torno a su plan de financiación del Proyecto Dawn, que comenzó en septiembre de 2021 y concluyó en abril de 2022. Cho estuvo de acuerdo, pero se sorprendió cuando encendió su computadora para ver la cadena de bloques. “Estoy muy sorprendido por la escala de la estafa. No es un millón de dólares, son miles de millones de dólares”, dijo.
La SEC acusó a Kwon y su Terraform Labs en febrero, diciendo que orquestaron un "fraude de valores de criptoactivos" que involucró $ 40 mil millones desde abril de 2018 hasta mayo de 2022. Desde entonces, Cho ha continuado identificando las direcciones de billetera de Terraform y Kwon y rastreando sus transacciones, lo que no ha pasado desapercibido para el propio Kwon.
En una interacción de Twitter el mismo mes de la debacle de Luna, Cho publicó críticas sobre el intento de regreso de Terra, conocido como Terra 2.0. “Salud, sigan propagando el miedo”, respondió Kwon, usando el acrónimo criptográfico de “miedo, incertidumbre y duda” (FUD).
"Do Kwon es muy arrogante", dijo Cho. "Él estaba como, 'Está bien, estoy haciendo eso, agárrame si puedes'". Terraform Labs y Kwon no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Una vez que se envía una criptomoneda a un intercambio de criptomonedas, ya no está en la cadena. “Este es realmente el final del camino, y esta es una oportunidad para las autoridades gubernamentales y los intercambios”, dijo Cho. Sus hallazgos fueron publicados en Twitter por FatManTerra, una cuenta conocida por compartir información privilegiada que rastrea la muerte de Terra en septiembre, junto con una hoja de cálculo de datos recopilados por Cho. DL News no verificó los hallazgos de forma independiente.
En febrero, Kwon escribió en Twitter: "No robé dinero y nunca tuve un 'retiro secreto'. Bienvenido a discutir acusaciones específicas".
Cho dijo que ha notado un cambio en los hábitos comerciales de Kwon en los últimos meses. Antes de esto, el fugitivo todavía usaba la misma dirección anterior, transfiriendo dinero desde y hacia diferentes direcciones e intercambios. Ahora Kwon puede haber comenzado a usar otras direcciones para transferir su dinero, aparentemente sin receta o a través de corredores. "Sospecho que hay algunos amigos o corredores que están ayudando a Kwon a retirar su dinero", dijo Cho.
La SEC dijo que Do Kwon transfirió más de 10,000 bitcoins de las cuentas de Terraform y Luna Foundation Guard (otra entidad del ecosistema Terra) a una billetera sin custodia, la llamada billetera fría, antes de que los fondos fueran transferidos a un banco suizo. y Convertir a efectivo. Desde junio de 2022 hasta febrero de 2023, se retiraron más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de los bancos suizos, según la denuncia.
Kwon ahora está planeando un regreso. En los últimos meses, Terraform Labs ha contratado a más ingenieros para lanzar nuevos proyectos, incluida una nueva cadena de bloques que conserva el antiguo nombre de Terra. Cho no es optimista sobre el regreso de Kwon y pone en duda el éxito del proyecto Terra 2.0, calificándolo de "completamente ridículo".
Después de pasar mucho tiempo rastreando y analizando los movimientos del escurridizo CEO de Terraform, Cho dijo que siente que entiende a Kwon. Él sonrió, "Si lo veo, lo abrazaré".
Enlace original:
Actualización del caso de DoKwon
El 16 de junio, un tribunal montenegrino ordenó que Do Kwon y Han Chang-Joon permanecieran en prisión otros seis meses mientras el juez consideraba las solicitudes de extradición de las autoridades surcoreanas y estadounidenses. Do Kwon fue arrestado en Montenegro el 24 de marzo bajo sospecha de falsificación cuando planeaba abordar un vuelo a Dubai.
Yonhap informó anteriormente que Do Kwon había negado la jurisdicción de los EE. UU. mientras huía. Existe la opinión de que la negativa de Do Kwon a la jurisdicción de las autoridades estadounidenses puede no tenerse en cuenta para reducir la severidad del castigo futuro. En la actualidad, los Estados Unidos adoptan un sistema de derecho penal en el que se agrega la sentencia de un solo delito, y la sentencia máxima puede llegar a más de 100 años, y la SEC y las agencias de la fiscalía local han dictaminado por adelantado que los activos virtuales son valores; mientras que la sentencia máxima en Corea del Sur es de solo unos 40 años, y debido a que no existen criterios y leyes para juzgar si las monedas virtuales son valores, la situación es diferente a la de los Estados Unidos.