Un juez condenó a un hombre de Nueva York a una multa de 228 millones de dólares, ya que el hombre utilizó los fondos de los inversores para comprar automóviles de lujo en un fraude de transacciones de Activos Cripto.
Según informes de Bjjie, un hombre de Nueva York y su empresa de "Esquema Ponzi" han sido condenados a pagar más de 228 millones de dólares, después de que una agencia federal lo acusara de inducir a millones de personas a comerciar activos que incluyen encriptación, y luego desviar esos fondos para comprar coches de lujo. La jueza del distrito de Nueva York, Valerie Caproni, aprobó el martes la moción de juicio sumario de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) había solicitado previamente al tribunal permitir que el caso procediera sin juicio, basándose en declaraciones existentes. En 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) acusó a Eddy Alexandre y su empresa EminiFX, Inc., alegando que recaudó 59 millones de dólares de cientos de personas para operar en forex y encriptación, y desvió una gran cantidad de fondos. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también señaló en la demanda que Alexandre y su empresa nunca se registraron en dicha agencia. La jueza Caproni dijo el martes: "Por las razones mencionadas, la moción de juicio sumario de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) es aprobada." "El acusado Alexandre y EminiFX son conjunta y solidariamente responsables de pagar un total de 228,576,962 dólares en compensación. El acusado Alexandre es responsable de pagar 15,049,500 dólares en ganancias ilícitas. Cualquier cantidad de compensación pagada por Alexandre se aplicará a su obligación de ganancias ilícitas." Caproni indicó en la orden que miles de inversores se comprometieron a invertir al menos 262 millones de dólares en EminiFX, con pérdidas que alcanzan hasta 49 millones de dólares. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) afirmó que Alexandre desvió una gran cantidad de fondos de los clientes. En mayo de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) dijo: "Por ejemplo, Alexandre utilizó los fondos de los participantes para pagar a BMW, Mercedes-Benz y Saks Fifth Avenue." "Los pagos también se utilizaron para cubrir vuelos, hoteles de lujo, ropa, así como gastos de terapia ocupacional y física." Según el fiscal del distrito sur de Nueva York, Alexandre también enfrenta cargos penales, se declaró culpable y fue condenado a nueve años de prisión.
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Un juez condenó a un hombre de Nueva York a una multa de 228 millones de dólares, ya que el hombre utilizó los fondos de los inversores para comprar automóviles de lujo en un fraude de transacciones de Activos Cripto.
Según informes de Bjjie, un hombre de Nueva York y su empresa de "Esquema Ponzi" han sido condenados a pagar más de 228 millones de dólares, después de que una agencia federal lo acusara de inducir a millones de personas a comerciar activos que incluyen encriptación, y luego desviar esos fondos para comprar coches de lujo. La jueza del distrito de Nueva York, Valerie Caproni, aprobó el martes la moción de juicio sumario de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) había solicitado previamente al tribunal permitir que el caso procediera sin juicio, basándose en declaraciones existentes. En 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) acusó a Eddy Alexandre y su empresa EminiFX, Inc., alegando que recaudó 59 millones de dólares de cientos de personas para operar en forex y encriptación, y desvió una gran cantidad de fondos. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también señaló en la demanda que Alexandre y su empresa nunca se registraron en dicha agencia. La jueza Caproni dijo el martes: "Por las razones mencionadas, la moción de juicio sumario de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) es aprobada." "El acusado Alexandre y EminiFX son conjunta y solidariamente responsables de pagar un total de 228,576,962 dólares en compensación. El acusado Alexandre es responsable de pagar 15,049,500 dólares en ganancias ilícitas. Cualquier cantidad de compensación pagada por Alexandre se aplicará a su obligación de ganancias ilícitas." Caproni indicó en la orden que miles de inversores se comprometieron a invertir al menos 262 millones de dólares en EminiFX, con pérdidas que alcanzan hasta 49 millones de dólares. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) afirmó que Alexandre desvió una gran cantidad de fondos de los clientes. En mayo de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) dijo: "Por ejemplo, Alexandre utilizó los fondos de los participantes para pagar a BMW, Mercedes-Benz y Saks Fifth Avenue." "Los pagos también se utilizaron para cubrir vuelos, hoteles de lujo, ropa, así como gastos de terapia ocupacional y física." Según el fiscal del distrito sur de Nueva York, Alexandre también enfrenta cargos penales, se declaró culpable y fue condenado a nueve años de prisión.