يتهرب الهارب من العملة المشفرة دو كوون من الإنتربول منذ شهور. تبعه أستاذ كوري جنوبي ، يتتبع كل خطوة يقوم بها الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs. قال Jaewoo Cho ، خبير بلوكتشين وأستاذ مساعد في جامعة سيول الوطنية ، لـ DL News: "أنا مبهور حقًا بعنوانه وبياناته على السلسلة". إنه نوع من مثل "رسم صورة. أنت تتعرف عليه."
لماذا تعقب المؤسس الكوري لشركة Terraform Labs في سنغافورة لمدة عام تقريبًا؟ "أنا فقط أحب ذلك ... تتبع المعلومات (Doxxing) هو هوايتي." Jaewoo Cho ليس الوحيد الذي يريد معرفة مكان وجود Kwon. كانت Terraform في قلب انهيار 60 مليار دولار عندما تحطمت عملة TerraUSD الخوارزمية المستقرة في مايو. كما أدى الانهيار إلى انهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital ، وشركة الإقراض Voyager ، وشركة FTX العملاقة للصرافة.
دو كوون هارب. وجهت كل من سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لائحة اتهام إليه لدوره في عملية احتيال مزعومة بمليارات الدولارات ، ويبحث عنه الإنتربول أيضًا. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كون كان مختبئا في صربيا. نفى دو كوون أنه كان يتهرب من تطبيق القانون.
قال تشو إنه توقع فشل Terraform Labs عندما سمع لأول مرة عن الشركة في أبريل 2019. في ذلك الوقت كان يحقق في الشركة نيابة عن أصحاب رؤوس الأموال. لم يقتصر الأمر على تأثره بحجم المشروع فحسب ، بل تم تحديد العديد من نقاط الضعف الهيكلية أيضًا في ذلك الوقت. يدعي تشو أنه أشار إلى بعض المخاطر التي تتعرض لها Terraform Labs ، مثل أحداث البجعة السوداء ، والتي تعد نادرة للغاية ولكنها قد تكون كارثية إذا حدثت. "لقد سمحوا بحدوث ذلك. لقد تجاهلوا القضايا".
كان من المفترض أن تحافظ الخوارزمية في "الخوارزمية المستقرة الخوارزمية" على ربط عملة TerraUSD بالدولار الأمريكي من خلال السماح للناس بتبادلها مقابل العملة المشفرة الأصلية من Terra ، LUNA ، لتحقيق ربح. يعتمد النظام على متداولي المراجحة للحفاظ على استمراريته. ولكن عندما تبخرت الثقة ، دخلت كلتا العملات المعدنية في دوامة الموت.
عندما تحطمت TerraUSD في مايو 2022 ، اقترب صحفي كوري جنوبي من تشو ، على أمل استخدام خبرته في blockchain للتحقق من بعض المعلومات. أراد المراسل من تشو أن ينظر في نشاط Terraform Labs على السلسلة ، لا سيما حول خطة تمويل Project Dawn ، التي بدأت في سبتمبر 2021 وانتهت في أبريل 2022. وافق تشو ، لكنه فوجئ عندما فتح جهاز الكمبيوتر الخاص به للنظر في blockchain. وقال: "أنا مندهش للغاية من حجم عملية الاحتيال. إنها ليست مليون دولار - إنها بمليارات الدولارات".
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كوون ومختبراته Terraform Labs في فبراير ، قائلة إنهم نسقوا عملية "احتيال في الأوراق المالية للأصول المشفرة" تنطوي على 40 مليار دولار من أبريل 2018 إلى مايو 2022. واصل تشو منذ ذلك الحين تحديد عناوين محفظة Terraform و Kwon وتتبع معاملاتهما ، والتي لم يمر دون أن يلاحظها أحد من قبل Kwon نفسه.
في تفاعل على تويتر في نفس الشهر الذي حدثت فيه كارثة لونا ، نشر تشو انتقادات لمحاولة عودة تيرا ، والمعروفة باسم Terra 2.0. أجاب كوون: "ابتهاج ، استمر في نشر الخوف" ، مستخدماً اختصار التشفير لـ "الخوف وعدم اليقين والشك" (FUD).
قال تشو "دو كوون متعجرف جدا". "لقد قال ،" حسنًا ، أنا أفعل ذلك ، خذني إذا استطعت. "لم تستجب Terraform Labs و Kwon لطلبات التعليق.
بمجرد إرسال عملة معماة إلى بورصة تشفير ، فإنها لم تعد متصلة بالسلسلة. قال تشو: "هذه نهاية الطريق حقًا ، وهذه فرصة للسلطات الحكومية والتبادلات". تم نشر النتائج التي توصل إليها على Twitter بواسطة FatManTerra ، وهو حساب معروف بمشاركة معلومات داخلية تتعقب وفاة Terra في سبتمبر ، إلى جانب جدول بيانات جمعه Cho. لم تتحقق DL News بشكل مستقل من النتائج.
في شباط (فبراير) ، كتب كوون على تويتر: "لم أسرق الأموال ، ولم أحصل على" سحب سري "- مرحبًا بك لمناقشة مزاعم محددة".
قال تشو إنه لاحظ تغيرًا في عادات Kwon التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية. قبل ذلك ، كان الهارب لا يزال يستخدم نفس العنوان القديم ، يحول الأموال من وإلى عناوين ومبادلات مختلفة. الآن ربما بدأ كوون في استخدام عناوين أخرى لتحويل أمواله ، على ما يبدو دون وصفة طبية أو من خلال وسطاء. قال تشو: "أظن أن هناك بعض الأصدقاء أو السماسرة الذين يساعدون كوون في سحب أمواله".
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Do Kwon نقل أكثر من 10000 عملة بيتكوين من حسابات Terraform و Luna Foundation Guard (كيان آخر من نظام Terra البيئي) إلى محفظة غير مؤتمنة ، ما يسمى بالمحفظة الباردة ، قبل تحويل الأموال إلى بنك سويسري وتحويلها إلى نقد. وقالت الشكوى إنه في الفترة من يونيو 2022 إلى فبراير 2023 ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من البنوك السويسرية.
كوون يخطط الآن للعودة. خلال الأشهر القليلة الماضية ، وظفت Terraform Labs المزيد من المهندسين لإطلاق مشاريع جديدة ، بما في ذلك blockchain الجديد الذي يحتفظ باسم Terra القديم. تشو غير متفائل بعودة كوون ، وألقى بظلال من الشك على نجاح مشروع Terra 2.0 ، واصفًا إياه بأنه "سخيف تمامًا".
بعد قضاء الكثير من الوقت في تتبع وتحليل تحركات الرئيس التنفيذي لشركة Terraform المراوغ ، قال تشو إنه يشعر بأنه يفهم كوون. ابتسم ، "إذا رأيته ، سأحتضنه".
الرابط الأصلي:
تحديث حالة DoKwon
في 16 يونيو / حزيران ، أمرت محكمة في الجبل الأسود دو كوون وهان تشانغ جون بالبقاء في السجن لمدة ستة أشهر أخرى حيث نظر القاضي في طلبات تسليم من كوريا الجنوبية وسلطات الولايات المتحدة. ألقي القبض على دو كوون في الجبل الأسود في 24 مارس للاشتباه في وجود تزوير أثناء التخطيط لصعود طائرة متجهة إلى دبي.
ذكرت وكالة يونهاب في وقت سابق أن دو كوون نفى الولاية القضائية الأمريكية أثناء فراره. هناك رأي مفاده أن رفض دو كوون للاختصاص القضائي لسلطات الولايات المتحدة قد يكون خارج الاعتبار لتقليل شدة العقوبة في المستقبل. في الوقت الحاضر ، تتبنى الولايات المتحدة نظام قانون جنائي يضاف فيه الحكم على جريمة واحدة ، ويمكن أن يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى أكثر من 100 عام ، وقد أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووكالات النيابة المحلية حكمًا مسبقًا بأن الأصول الافتراضية هي الأوراق المالية ؛ في حين أن الحد الأقصى للعقوبة في كوريا الجنوبية هو حوالي 40 عامًا فقط ، ولأنه لا توجد معايير وقوانين للحكم على ما إذا كانت العملات الافتراضية هي أوراق مالية ، فإن الوضع يختلف عن الولايات المتحدة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أستاذ كوري جنوبي يتتبع أموال Do Kwon: Terra تتجه نحو الانهيار ، وهناك بوادر مبكرة في 2019
الأصل | DLNews
التجميع | قال وو blockchain
يتهرب الهارب من العملة المشفرة دو كوون من الإنتربول منذ شهور. تبعه أستاذ كوري جنوبي ، يتتبع كل خطوة يقوم بها الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs. قال Jaewoo Cho ، خبير بلوكتشين وأستاذ مساعد في جامعة سيول الوطنية ، لـ DL News: "أنا مبهور حقًا بعنوانه وبياناته على السلسلة". إنه نوع من مثل "رسم صورة. أنت تتعرف عليه."
لماذا تعقب المؤسس الكوري لشركة Terraform Labs في سنغافورة لمدة عام تقريبًا؟ "أنا فقط أحب ذلك ... تتبع المعلومات (Doxxing) هو هوايتي." Jaewoo Cho ليس الوحيد الذي يريد معرفة مكان وجود Kwon. كانت Terraform في قلب انهيار 60 مليار دولار عندما تحطمت عملة TerraUSD الخوارزمية المستقرة في مايو. كما أدى الانهيار إلى انهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital ، وشركة الإقراض Voyager ، وشركة FTX العملاقة للصرافة.
دو كوون هارب. وجهت كل من سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لائحة اتهام إليه لدوره في عملية احتيال مزعومة بمليارات الدولارات ، ويبحث عنه الإنتربول أيضًا. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كون كان مختبئا في صربيا. نفى دو كوون أنه كان يتهرب من تطبيق القانون.
قال تشو إنه توقع فشل Terraform Labs عندما سمع لأول مرة عن الشركة في أبريل 2019. في ذلك الوقت كان يحقق في الشركة نيابة عن أصحاب رؤوس الأموال. لم يقتصر الأمر على تأثره بحجم المشروع فحسب ، بل تم تحديد العديد من نقاط الضعف الهيكلية أيضًا في ذلك الوقت. يدعي تشو أنه أشار إلى بعض المخاطر التي تتعرض لها Terraform Labs ، مثل أحداث البجعة السوداء ، والتي تعد نادرة للغاية ولكنها قد تكون كارثية إذا حدثت. "لقد سمحوا بحدوث ذلك. لقد تجاهلوا القضايا".
كان من المفترض أن تحافظ الخوارزمية في "الخوارزمية المستقرة الخوارزمية" على ربط عملة TerraUSD بالدولار الأمريكي من خلال السماح للناس بتبادلها مقابل العملة المشفرة الأصلية من Terra ، LUNA ، لتحقيق ربح. يعتمد النظام على متداولي المراجحة للحفاظ على استمراريته. ولكن عندما تبخرت الثقة ، دخلت كلتا العملات المعدنية في دوامة الموت.
عندما تحطمت TerraUSD في مايو 2022 ، اقترب صحفي كوري جنوبي من تشو ، على أمل استخدام خبرته في blockchain للتحقق من بعض المعلومات. أراد المراسل من تشو أن ينظر في نشاط Terraform Labs على السلسلة ، لا سيما حول خطة تمويل Project Dawn ، التي بدأت في سبتمبر 2021 وانتهت في أبريل 2022. وافق تشو ، لكنه فوجئ عندما فتح جهاز الكمبيوتر الخاص به للنظر في blockchain. وقال: "أنا مندهش للغاية من حجم عملية الاحتيال. إنها ليست مليون دولار - إنها بمليارات الدولارات".
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كوون ومختبراته Terraform Labs في فبراير ، قائلة إنهم نسقوا عملية "احتيال في الأوراق المالية للأصول المشفرة" تنطوي على 40 مليار دولار من أبريل 2018 إلى مايو 2022. واصل تشو منذ ذلك الحين تحديد عناوين محفظة Terraform و Kwon وتتبع معاملاتهما ، والتي لم يمر دون أن يلاحظها أحد من قبل Kwon نفسه.
في تفاعل على تويتر في نفس الشهر الذي حدثت فيه كارثة لونا ، نشر تشو انتقادات لمحاولة عودة تيرا ، والمعروفة باسم Terra 2.0. أجاب كوون: "ابتهاج ، استمر في نشر الخوف" ، مستخدماً اختصار التشفير لـ "الخوف وعدم اليقين والشك" (FUD).
قال تشو "دو كوون متعجرف جدا". "لقد قال ،" حسنًا ، أنا أفعل ذلك ، خذني إذا استطعت. "لم تستجب Terraform Labs و Kwon لطلبات التعليق.
بمجرد إرسال عملة معماة إلى بورصة تشفير ، فإنها لم تعد متصلة بالسلسلة. قال تشو: "هذه نهاية الطريق حقًا ، وهذه فرصة للسلطات الحكومية والتبادلات". تم نشر النتائج التي توصل إليها على Twitter بواسطة FatManTerra ، وهو حساب معروف بمشاركة معلومات داخلية تتعقب وفاة Terra في سبتمبر ، إلى جانب جدول بيانات جمعه Cho. لم تتحقق DL News بشكل مستقل من النتائج.
في شباط (فبراير) ، كتب كوون على تويتر: "لم أسرق الأموال ، ولم أحصل على" سحب سري "- مرحبًا بك لمناقشة مزاعم محددة".
قال تشو إنه لاحظ تغيرًا في عادات Kwon التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية. قبل ذلك ، كان الهارب لا يزال يستخدم نفس العنوان القديم ، يحول الأموال من وإلى عناوين ومبادلات مختلفة. الآن ربما بدأ كوون في استخدام عناوين أخرى لتحويل أمواله ، على ما يبدو دون وصفة طبية أو من خلال وسطاء. قال تشو: "أظن أن هناك بعض الأصدقاء أو السماسرة الذين يساعدون كوون في سحب أمواله".
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Do Kwon نقل أكثر من 10000 عملة بيتكوين من حسابات Terraform و Luna Foundation Guard (كيان آخر من نظام Terra البيئي) إلى محفظة غير مؤتمنة ، ما يسمى بالمحفظة الباردة ، قبل تحويل الأموال إلى بنك سويسري وتحويلها إلى نقد. وقالت الشكوى إنه في الفترة من يونيو 2022 إلى فبراير 2023 ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من البنوك السويسرية.
كوون يخطط الآن للعودة. خلال الأشهر القليلة الماضية ، وظفت Terraform Labs المزيد من المهندسين لإطلاق مشاريع جديدة ، بما في ذلك blockchain الجديد الذي يحتفظ باسم Terra القديم. تشو غير متفائل بعودة كوون ، وألقى بظلال من الشك على نجاح مشروع Terra 2.0 ، واصفًا إياه بأنه "سخيف تمامًا".
بعد قضاء الكثير من الوقت في تتبع وتحليل تحركات الرئيس التنفيذي لشركة Terraform المراوغ ، قال تشو إنه يشعر بأنه يفهم كوون. ابتسم ، "إذا رأيته ، سأحتضنه".
الرابط الأصلي:
تحديث حالة DoKwon
في 16 يونيو / حزيران ، أمرت محكمة في الجبل الأسود دو كوون وهان تشانغ جون بالبقاء في السجن لمدة ستة أشهر أخرى حيث نظر القاضي في طلبات تسليم من كوريا الجنوبية وسلطات الولايات المتحدة. ألقي القبض على دو كوون في الجبل الأسود في 24 مارس للاشتباه في وجود تزوير أثناء التخطيط لصعود طائرة متجهة إلى دبي.
ذكرت وكالة يونهاب في وقت سابق أن دو كوون نفى الولاية القضائية الأمريكية أثناء فراره. هناك رأي مفاده أن رفض دو كوون للاختصاص القضائي لسلطات الولايات المتحدة قد يكون خارج الاعتبار لتقليل شدة العقوبة في المستقبل. في الوقت الحاضر ، تتبنى الولايات المتحدة نظام قانون جنائي يضاف فيه الحكم على جريمة واحدة ، ويمكن أن يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى أكثر من 100 عام ، وقد أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووكالات النيابة المحلية حكمًا مسبقًا بأن الأصول الافتراضية هي الأوراق المالية ؛ في حين أن الحد الأقصى للعقوبة في كوريا الجنوبية هو حوالي 40 عامًا فقط ، ولأنه لا توجد معايير وقوانين للحكم على ما إذا كانت العملات الافتراضية هي أوراق مالية ، فإن الوضع يختلف عن الولايات المتحدة.