أفادت تقارير من موقع CoinDesk أن رجلاً من نيويورك وشركته "مخطط بونزي" قد أُمروا بدفع أكثر من 228 مليون دولار، بعد أن اتهمته وكالة اتحادية بإغراء ملايين الأشخاص لتداول الأصول بما في ذلك الأصول الرقمية، ثم تحويل هذه الأموال لشراء سيارات فاخرة. وافق القاضي في المنطقة نيويورك، فاليري كابوني، يوم الثلاثاء على طلب اللجنة الخاصة بتداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بإصدار حكم موجز. كانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد طلبت سابقاً من المحكمة السماح للقضية بالتقدم دون محاكمة بناءً على التصريحات الحالية. في عام 2022، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إيدي ألكسندري وشركته EminiFX, Inc.، زاعمة أنه جمع 59 مليون دولار من مئات الأشخاص للتداول في سوق الصرف (forex) والأصول الرقمية، واستغل جزءاً كبيراً من الأموال. كما أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الشكوى إلى أن ألكسندري وشركته لم يسجلا أبداً لدى الوكالة. قالت القاضية كابوني يوم الثلاثاء: "بسبب الأسباب المذكورة أعلاه، تم قبول طلب الحكم الموجز من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)." "يتحمل المدعى عليه ألكسندري وEminiFX مسؤولية مشتركة ومفردة لدفع تعويضات إجمالية قدرها 228,576,962 دولار. المدعى عليه ألكسندري مسؤول عن دفع 15,049,500 دولار من العائدات غير المشروعة. يجب أن تعوض أي مبالغ تعويض يدفعها ألكسندري عن التزامات عائداته غير المشروعة." وأشارت كابوني في الأمر إلى أن الآلاف من المستثمرين تعهدوا باستثمار ما لا يقل عن 262 مليون دولار في EminiFX، مع خسائر إجمالية تصل إلى 49 مليون دولار. ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن ألكسندري قد استغل كميات كبيرة من أموال العملاء. في مايو 2022، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC): "على سبيل المثال، استخدم ألكسندري أموال المشاركين لدفع ثمن سيارات BMW وMercedes-Benz وSaks Fifth Avenue." "كما تم استخدام المدفوعات لتغطية تكاليف الرحلات الجوية، والفنادق الفاخرة، والملابس، وكذلك تكاليف العلاج المهني والفيزيائي." وفقاً للمدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يواجه ألكسندري أيضاً اتهامات جنائية، وقد أقر بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قضت المحكمة بفرض غرامة قدرها 228 مليون دولار على رجل من نيويورك، حيث استخدم أموال المستثمرين لشراء سيارات فاخرة في عملية احتيال تتعلق بالأصول الرقمية.
أفادت تقارير من موقع CoinDesk أن رجلاً من نيويورك وشركته "مخطط بونزي" قد أُمروا بدفع أكثر من 228 مليون دولار، بعد أن اتهمته وكالة اتحادية بإغراء ملايين الأشخاص لتداول الأصول بما في ذلك الأصول الرقمية، ثم تحويل هذه الأموال لشراء سيارات فاخرة. وافق القاضي في المنطقة نيويورك، فاليري كابوني، يوم الثلاثاء على طلب اللجنة الخاصة بتداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بإصدار حكم موجز. كانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد طلبت سابقاً من المحكمة السماح للقضية بالتقدم دون محاكمة بناءً على التصريحات الحالية. في عام 2022، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إيدي ألكسندري وشركته EminiFX, Inc.، زاعمة أنه جمع 59 مليون دولار من مئات الأشخاص للتداول في سوق الصرف (forex) والأصول الرقمية، واستغل جزءاً كبيراً من الأموال. كما أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الشكوى إلى أن ألكسندري وشركته لم يسجلا أبداً لدى الوكالة. قالت القاضية كابوني يوم الثلاثاء: "بسبب الأسباب المذكورة أعلاه، تم قبول طلب الحكم الموجز من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)." "يتحمل المدعى عليه ألكسندري وEminiFX مسؤولية مشتركة ومفردة لدفع تعويضات إجمالية قدرها 228,576,962 دولار. المدعى عليه ألكسندري مسؤول عن دفع 15,049,500 دولار من العائدات غير المشروعة. يجب أن تعوض أي مبالغ تعويض يدفعها ألكسندري عن التزامات عائداته غير المشروعة." وأشارت كابوني في الأمر إلى أن الآلاف من المستثمرين تعهدوا باستثمار ما لا يقل عن 262 مليون دولار في EminiFX، مع خسائر إجمالية تصل إلى 49 مليون دولار. ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن ألكسندري قد استغل كميات كبيرة من أموال العملاء. في مايو 2022، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC): "على سبيل المثال، استخدم ألكسندري أموال المشاركين لدفع ثمن سيارات BMW وMercedes-Benz وSaks Fifth Avenue." "كما تم استخدام المدفوعات لتغطية تكاليف الرحلات الجوية، والفنادق الفاخرة، والملابس، وكذلك تكاليف العلاج المهني والفيزيائي." وفقاً للمدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يواجه ألكسندري أيضاً اتهامات جنائية، وقد أقر بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.